什么是OFAC调查?OFAC调查是美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)针对外贸出口当中涉及到的明显的出口管制的违法违规行为坐车调查和惩罚的一种行为。那么如果被调查怎么办?首先要了解他的流程,OFAC一般不会立即就给予处罚,而是根据特定案件的事实和情况先采取第二项的行动,再视涉嫌违规对象的后续行为决定处罚或不处罚。如果没有足够的证据证明涉及违规的话,那么就会下一封公函,表示不作出处罚,如果OFAC向被调查对象或第三方要求提供进一步信息,这时候我们就要尽快提交所需要的信息,因为有一个月的期限。[收起]