公司账户被冻结一百多万,怎么?

Kob.Jirachart
本公司自己没有香港离岸账户,都是通过朋友的香港汇丰公司账户款 一个南非的女客户,她手头有些客户,中间商 第一次合作,没有什么问题,直到最近客人连续说要下好几个单,在这 个缺单子的情况下,当然什么都不知道也没想那么多,很心,客人还 说,她把其他商的货款转到我们手上叫我们帮忙转给他们,我自然是 爽快的答应了! 前面好几次汇款,我们都不到,后来再换了另一个香港公司账户给她客人 汇款,终于是到了!货也安排发了,款也帮她转了,我们的货款是占总金额 的三分之一吧! 到了最近朋友说他的香港账户被冻结了,原因是因为我们那笔来自杜拜的货款 银行给的说法是客户在杜拜那边告我们欺诈,他没有到货物! 因为走的是散货,我们只负责把货送到g城市,就ok了,没有任何货单据和。 这个中间商女客人接着也消失了,打电话不接,skype不上线,找不到她人, 后来给的说法是她客户到货物几乎都损坏了,要我们赔,可是再后来又说, 她被她老板炒掉了,叫她在家不要理这个事。 再后来,我们接到杜拜那边声称是汇款的客户说他的邮箱是被黑客了,把钱 汇错给我们,要我们汇还给他,而且还问我们的地址,他在香港,要过来找我们。 以下是个人想法总结: 1.如果他真的是受害者,那么这个人怎么如此蠢货,中间是隔了近半个月的时间给 我司汇了两次款。而且是时隔这么久才找上门的,而且他怎么知道我司的方式? 他自己一直声称是他的邮箱被黑客了,汇错钱。 2.如果真的是黑客,那么黑客应该是给汇款人他自己的账户,怎么把钱汇到我司的 账户上呢? 3.这个南非女客人是不是有可能跟这个人是同一伙的?因为她说的事情也前后矛盾, 疑点非常多? 4.如果这个杜拜不是受害者,那么他打电话给我司的目的是什么?为什么还要来我司 ?到底他想要的是什么? 5.这个杜拜汇的金额跟南非女客户说的金额是吻合的,那么是她盗他的邮箱?
2013-05-12 1822阅读
问题/讨论
回复(14)
我要向AI提问
AI回答:
很抱歉听到你的困境。根据你的描述,很可能你的公司陷入了一起欺诈行为,需要采取适当的措施解决这个问题。以下是一些建议:

1. 立即与警方联系:向当地警局报案,详细描述发生的情况,并提供所有相关证据,例如对话记录、汇款交易等。警方将会展开调查并采取必要的行动。

2. 与你的律师咨询:寻求专业律师的帮助,了解你的权益和应对措施。律师可以向你提供有关法律程序和法律资源的建议,帮助你制定适当的应对策略。

3. 联系银行:向涉及的银行报告此事,解释你的情况,并争取银行的支持和协助。提供警方报案号码和任何相关证据,以加强你的诉求认真对待此事。

4. 寻找证据:回顾所有交易记录和沟通记录,寻找任何可能证明你无辜的证据。这包括电子邮件、社交媒体对话、汇款交易等。

5. 建立防范机制:加强内部审计、安全措施和风险管理,确保类似事件不再发生。与可靠的合作伙伴一起开展业务,并确保与客户的沟通和协商是透明和及时的。

最重要的是,尽快采取行动以保护自己的利益和避免进一步损失。在处理这类问题时,法律和审慎是非常重要的,因此建议尽快寻求专业的法律和财务支持。
2023-07-03
追问:
  • Thy.Hout
    不是吧?还有没有高手啊,出来解答一下?
    2013-05-14
  • Kob.Jirachart
    看不懂
    2013-05-19
  • louis5
    看得我纠结得很。
    2013-05-19
  • carl.peng
    结果出来了,我来跟大家分享一下:
    我把跟我们跟生意的女客人南非比如是A吧,告我们公司的是B,帮我们款的公司账户是C

    一始,跟我们的,给我们银行水单,指示我们把货发到什么地方都是A,我司根本不认识B。
    A一共给我们两张水单,说客人B汇了两笔款,两笔款的总金额差不多是一百万,其中我司的
    货款也就10%,剩余的钱A说要我司帮忙转汇给她的两家商。
    傻B的我们一始还以为A真是一个好客户,对我司如此信任,转这么大笔的钱到我们这里。

    过了差不多半个月,我们到银行账户被冻结的消息,再后来,还到香港那边法院的传票,说B告
    我司,因为邮箱被黑客了,汇错钱了,要我们把钱还给他们,我们也一头雾水,A也不任何回应,说
    的都是一些令人糊涂的话,那么此时我们只能靠自己了。

    在此说明,我们从来不知道B是什么人,也没有过,所有事情都是A我们跟我们谈生意的。

    我们把跟A谈生意的聊天记录和邮件,所有能作为证据的都集好了上香港去了。
    可是连大律师也说,我们的证据对A有用,对B没用,因为我们是跟A的生意,可是B根本就跟我们没有
    半点,所以律师也只
    2013-05-18
  • DENG.DENNY
    嘿嘿,都看晕了。祝好运吧。
    2013-05-18
  • Khisamov.Oleksandrovich.Maksym
    你应该说的在清楚一点,在具体一点。期待更新。。。。丫的 啥人都有,外贸一定要小心。
    2013-05-17
  • elisa973
    有点乱 你别急 表述再清楚点?
    2013-05-17
  • louis5
    想问下你们公司了整批货的多少,钱为何要通过你的手打给客户,货现在在哪里?我不怎么明白
    2013-05-16
  • Veena
    小心为上。继续关注。楼主写的有点乱。
    2013-05-16
  • yuandeyu
    现在有什么结果了吗?期待更新
    2013-05-15
  • shirley18
    车到山前必有路,慢慢来
    2013-05-15
  • 王洪
    你应该叫个柯南过来,我看得都是乱的。
    个人猜测,估计是那女客人和那邮箱的主人是合伙的,,,,
    2013-05-14
  • Thy.Hout
    哗 ,这样的事情都有?
    这个真的要小心罗,最近有一个客人要下一大单,风险高啊!
    2013-05-14
  • 陈小珊
    晕倒。。。。那就应该是人家生意亏了吧,想尽法想拿回钱。。。想尽法让人家别拿到钱就好。。。
    2013-05-13
最新回答
相关问答