货币服务业务（MSB）许可证在加拿大建立MSB需要获得加拿大金融市场监管机构FINTRAC的特定许可证。在这篇综述中，我们收集了有关货币服务业务的要点：授权、要求、监管的幽灵和尽职调查义务。[收起]

美国政券胶易委员会（United States Securities and Exchange Commission，缩写：SEC），常被称为美国证监会。是根据《1934年政券胶易法》成立、直属美国联邦政府的独立机关、准司法机构，负责美国的[收起]

立陶宛提供 2 种主要支付机构类型 – EMI 和 PI ;尽管如此，在大多数情况下，在审查申请和所有文件后，监管机构会推荐 EMI 许可证[收起]

马来西亚经济马来西亚的经济是一个新兴工业化的市场经济体。它是东南亚第三大经济体，仅次于印度尼西亚和泰国，也是世界第35大经济体。经济主要由出口驱动，尤其是电子产品、石油和棕榈油，经济高度依赖全球贸易。[收起]

众所周知，瑞士是对加密最友好的国家之一。但是，与此同时，它对在那里建立密码业务提出了严格的要求。首先，它们涉及预防洗钱和打击资助恐怖主义行为。加密货币项目可以在这里100%合法地运作，如果他们遵守现有的立法，防止金融犯罪。[收起]

在美国，2013年政府决定不禁止加密货币，而是为其使用创造法律基础，开始在立法层面设计加密货币监管。美国的加密货币被认为是分散的，它们的操作方式与法定货币相同。[收起]

马来西亚是一个最可行的选择开始加密业务，由于几个方面。投资者可以在成熟的商业环境中经营，而没有被当地政府过度限制的风险。但是，请注意，当地监管机构优先保护服务消费者的权利。[收起]

捷克共和国的加密货币交易所越来越开放，这是一个忠于区块链的金融稳定的国家。数字货币在这里被视为一种商品，而不是一种货币单位或货币。要从捷克共和国安排你的加密业务，你需要一个由监管机构-国家银行颁发的许可证。[收起]

巴尔干国家正逐渐从与区块链、加密货币和金融科技业务相关的超级僵硬立场中撤出。一个生动的例子是黑山。该国当局非常忠于使用非法定货币的支付，2018年夏天，亚得里亚海沿岸的几套公寓以比特币出售。[收起]

荷兰是加密货币发行的“先进”国家。例如，在荷兰的阿纳姆市，用比特币进行了一项实验——你可以用比特币支付公共服务、牙科服务和其他服务。[收起]

直到蕞近，菲律宾还没有承认比特币和其他非法定资产的实际价值，银行也没有接受它们的存储和操作。在过去几年里，情况发生了变化:政府采取了果断行动，更新了数字货币控制和合法化领域的立法。加密货币被认为是用户群体中的一种支付手段。[收起]

芬兰政府和该国央行将加密货币归入高风险资产，不将其列为“真实”货币。政府机构和金融监管机构将比特币和其他非法定资金视为支付工具，计算“不存在”的资产，强调其投机性质和高风险。[收起]

巴林是发展加密货币市场的一个充满希望的地区。但是，只要遵守当地的习俗和伊斯兰教法规范，在巴林获得加密货币交易许可证并使用加密资产进行交易是可能的。币安的经验证明，满足加密资产交易的这些要求是可行的，该国已经获得了加密资产许可证。[收起]

在外汇交易有趣且有利可图的欧洲国家中，有几种类型的国家——被认为是该行业的传统国家和最近进入该市场的国家。波罗的海地区是一个充满希望的地区，由于它是欧盟的成员，它正在开辟广泛的工作机会。拉脱维亚对希望获得外汇执照的企业家尤其有吸引力。[收起]

葡萄牙正在激励其境内加密货币行业的发展，为加密投资者提供最佳税收制度。在这里，我们将弄清楚这个国家如何成为加密爱好者的天堂。作为欧洲大陆西南边缘的一个相对较小的国家，葡萄牙拥有多元化且日益以服务为基础的经济。[收起]

CySEC塞浦路斯的金融服务监管机构是“塞浦路斯证券交易委员会”（CySEC）成立于2003年 。监管范围包含证券、外汇，以及一些其它金融产品。[收起]

什么是MTR？在爱沙尼亚所有符合注册和经营标准的公司都必须在MTR登记。爱沙尼亚的外汇人也必须在 MTR中登记并正式注册。欧盟的法规非常严格， 当涉及到外汇市场时，外汇商必须满足非常高的标准才能够运营。[收起]

数字资产交易越来越合规管理化，合规申请必不可少。交易平台资质齐全，用户与投资人自然才放心，所以无论是法律方面，还是宣传推广方面，合法资质，已经是大家关注的焦点；甚至平台申请多个国家的交易牌照也是正常之事，那今天小界就简单介绍下，澳洲ASIC[收起]

新西兰FSP全称为Financial Service Providers（金融服务企业），符合该类型的监管则称为FSPR，即Registrar of Financial Service Providers（注册金融服务企业）。[收起]

加密货币是一种由密码学方法控制的数字货币（使用数据加密创建的国际电子货币）。传统货币（美元、欧元、英镑），具有纸币和硬币形式的实体外壳。优点：官方认可的货币，需要以固定等值兑换。缺点：与加密货币相比，不受去中心化因素的保护较少。[收起]

美国Fincen MSB 是虚拟货币交易所及其管理者，在美国境内从事数字资产的相关业务，必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照。[收起]

现代立法体系以 BVI 公司法和 2004 年 BVI 商业公司法（“BVIBC 法”经修订）为基础。根据法律规定，在英属维尔京群岛注册的离岸公司 (IBC) 可以在全球范围内从事任何商业活动。[收起]

巴哈马证券委员会（下称“委员会”）(SCB) 是根据《1995年证券委员会法》于1995年成立的法定机构。此法已被废除，并由新的法律取代。如今，《 2011年证券业法》（SIA，2011）对委员会的职责进行了界定。[收起]

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）是澳大利亚政府的独立机构，根据Wallis Inquiry的建议于1998年7月1日成立，负责监管澳大利亚的公司。 ASIC的作用是实施金融服务法和规范公司行为，以保护澳大利亚的消费者，投资者和债权人。[收起]

一、全球数字货币监管现状美国：美国各州对数字货币的态度各有不同。[收起]

伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）依据1999年5月3日颁布的《国际金融服务委员会法》而成立。IFSC的建立使得伯利兹能够在结构和标准上遵守国际标准，对受监管机构进行管理。IFSC是伯利兹主要的离岸行业监管机构。[收起]

法国AMF成立于2003年，约有450名工作人员。[收起]

开曼群岛金融管理局(CIMA)是1997年1月1日根据《金融管理局法》成立的法人团体，由开曼群岛政府金融服务监督部和开曼群岛货币发行局合并而成，并接管这两个机构的职责和活动，包括：发行和赎回开曼群岛货币以及货币储备管理；金融服务的监管和监督...[收起]

南非金融部门行为监管局（FSCA）是提供金融产品和服务的金融机构的市场行为监管者，这些金融机构根据金融部门法律获得许可，包括银行，保险公司，退休基金和管理人以及市场 基础设施。[收起]

在开曼基金中，独立投资组合公司（Segregated Portfolio Companies，以下简称SPC）是目前最流行的一种组织架构。[收起]