1.职务调查是什么？
BVI公司注册时需要对董事进行职务调查，BVI公司在进行金融等交易前也需要职务调查，什么是职务调查？职务调查一般是指投资者与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，全面深入审查企业的历史数据和文件、管理者的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险。
BVI公司法规定，在注册BVI公司时，首先要对董事进行职务调查，主要详细了解投资者的基本信息、公司业务、资金来源等。
BVI公司进行交易的职务调查是确定该公司是否具有交易资格、能力和权限，是否需要遵守特定的执行手续，是否有其他影响交易进行的因素。一般来说，尽职调查的目的主要分为三个方面:价值发现、风险发现和投资可行性分析。
2.BVI公司职务调查要求。
1、要求所有金融机构必须以书面形式确认和识别金融账户外国个人所有者或外国实际所有者所得税居民身份所属的税务管辖区。要求金融机构必须以书面形式确认和识别外企所持账户的所属税务辖区。识别依据主要以所得税或类似所得税为识别外国账户所有者涉税信息的依据。
2、严格遵循世界经合组织OECD制定的CRS金融账户涉税信息职务调查的各个程序。
3、保障各法案要求获得的所有涉税信息至少在各金融机构保留6年。
3.BVI公司职务调查的范围。
1、业务尽职调查，涵盖市场分析、竞争地位、客户关系、定价能力、供应链、环境保护和监督等问题。
2、财务职务调查复盖企业历史经营业绩、未来收益预测、现金流、运营资金、融资结构、资本支出、财务风险敏感度分析等内容。
3、法律职务调查复盖历史原则问题、主要股东情况、高级管理人员、债务及对外担保情况、重大合同、诉讼及仲裁、税收及政府优惠政策等。
4.BVI公司职务调查所需的文件。
1、公司注册证书；
2、组织大纲和章程(M&A)
3、董事名单；
4、会员名单；
5、抵押和起诉记录；
6、良好的信用证明书
7、工作证明书。
5.BVI公司职务调查注意事项。
审查公司文件时，请特别注意
1、日期:文件是最新的还是过期的？
2、状态:BVI公司信用良好
3、能力:公司是否有合并交易的权利，是否有交易限制
4、权力:董事的约束权是否有限制，是否保留股东的权力，是否需要董事会一致通过
5、执行:公司章程是否规定了公司签字人的要求(例如公司印鉴的要求)
6、董事:董事名单是否正确
7.、股份:股东名单上是否明确记载所占股份，公司章程中是否有股份转让和交易的要求
8、保证:BVI公司是否保证所有资产，如有，该保证与当前交易有关。
