近日，一则消息在跨境圈引起轩然大波：西班牙警察经过长达一年时间的摸排取证，最终查处60多万件中国商品，还有多家跨境公司牵涉其中，行业影响范围极广。
具体来说，整起事件的导火索始于去年2月。彼时，西班牙相关部门发现一批来自中国的跨境玩具商品存在异常，附带文件包含虚假的身份信息和联系方式，似乎有意规避监管核查。
这一操作迅速引起警方警觉，随即展开了调查。在首次行动中，相关部门就成功截获了72箱违规玩具产品，这些产品明显是某知名影视IP周边的盗版，做工十分粗糙。
后来，西班牙警方又顺藤摸瓜，在富恩拉夫拉达、帕尔拉登等地的五个仓库展开突击行动，同时搜查了几家有涉案嫌疑的物流公司。
行动最终缴获了60多万件假冒伪劣产品，涵盖毛绒玩具、钥匙扣和其他周边杂货，基本都是未经品牌授权的仿冒品，总重量高达25吨。
经过一年多的调查搜证，西班牙警方成功锁定了多名涉案人员，其中，帕拉仓库的承租人和货物对接收货负责人被逮捕并移送司法机关，起诉罪名是涉嫌侵犯工业产权罪。
事实上，类似的案件屡见不鲜。据欧洲检察官办公室（EPPO）近日通报，因怀疑一批涉及从中国进口铝材涉及海关欺诈行为，海关调查局在德国五个不同的联邦州进行了多次搜查，并收集了证据。
初步判定这些铝材仅逃税金额就多达160万欧元（约人民币1270万元）！
据了解，此次的调查涉及从中国进口铝到欧盟的涉嫌走私和逃税行为，行动主要在德国的巴伐利亚、巴登-符腾堡、黑森、萨克森-安哈尔特和萨克森这五个联邦州进行。
由德累斯顿、柏林/勃兰登堡和美因茨的海关调查局进行了总计17次的搜查。
根据EPPO通报称，这项代号为“黑森林（Black Forest）”的调查行动表明，一家瑞士公司在进口来自中国的铝材时，为了逃避反倾销和反补贴税，嫌疑人涉嫌使用错误的关税代码申报货物，并提交虚假发票以低估进口商品，从而逃避关税和税款。
随后，再由这家瑞士公司旗下的德国子公司将进口的铝加工成各种产品，并将这些产品出售给其他公司。
经调查，这项欺诈计划在2021年至2023年间估计造成了约160万欧元损失，同时，案件的相关人士似乎也已有人被抓捕——不过在德国法院做出最终裁决前，相关人士还无法被定罪。
这些案例表明，欧盟对于合规问题，对申报真实性、贸易结构合规性等日趋严格。不仅倒查，还会起底！打击范围由单一企业扩大至供应链层面，一家涉事企业被查到，整个供应链上的各方都会被连带揭露。
来源：外土司聊航运