九种让你吃大亏的互联网外贸骗术及应对方法（二）

九种让你吃大亏的互联网外贸骗术及应对方法（一）

7、运输

进出口贸易运输环节的“陷阱”最不易让人识破，因为海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂，所以一些设陷者大多以中国进口大宗原材料或大宗国内急需商品为名勾结信誉不好的小船东或运输代理商伪造运输提单骗取国内货款，而后逃之夭夭。另外，运输中还经常出现倒签提单和预借提单欺诈、租船合同欺诈、转航欺诈、船东滥用免责条款欺诈、海上保险欺诈等等。这些欺诈的共同特点是具有国际性、复杂性和敏感性。由于运输环节多，涉及到复杂的法律和专业技术知识，不少中小公司不请教外贸行家或涉外律师就侥幸决策，或轻信一些信誉不好的运输代理商，往往受骗上当。

8、结算

现在许多不法商人打着市场行情不好，需要时间推销等幌子，并采用改证手法来拖延结算时间，如l／c出了几批货后改d／p、d／a（l／c为信用证付款方式，d／p和d／a分别是付款交单和承兑交单，总体上，l／c比d／p安全，d／p比d／a 安全）而一旦出口方接受了d／p、d／a远期付款方式或寄售方式后，虽然对方声称自愿支付延期利息，实质上不法商人等待货物到港后，即申请拒付。有的还称可开信用证，但迟迟不开出，几经外贸公司催促，才告知“证已开出，可先发货”，此时船期临近，待收到信用证后又发现多处条款不符，只好改汇付（汇付仅属商业信用），此时设陷者收回未寄出的正本汇票，给外贸公司造成钱、货两空的损失。

9、内外勾结

在网上贸易中，有不少是来自香港、台湾等地区的进出口公司，其中也有少数不法商人，其骗术如下。首先漫天吹牛，夸大不说小。他们多数吹自己的企业为跨国公司或国际大公司，资金实力雄，人才济济等，但实际上却只是几个人的小公司，不仅资金拮据，资信较差，甚至有的已经是劣迹斑斑。其次，寻找国内熟人，或勾结国内不法商人。其三，内外勾结，走私不同时期不同品类紧俏商品，如：石油、汽车、不锈钢、冷轧板、手机、电脑等。第四，持大额假知名国际大银行的汇票、本票，以融资或投资方式赢得地方政府官员和企业的信任，骗取和套取现汇等。这类不法港商一般比较喜欢以投资或融资救世主的身份亮相，博得暂时信任便立即引诱企业上钩，速战速决，企业入套便立即收网提款脱身，消失得无影无踪。

如何才能防范合同骗术呢？做到“六审查”，确是防骗良策。“六审查”方法如下：

1、审查签订合同的对方当事人是否具有合法资格。
做到“三看”：一看当事人的法人，法人组织是否具有法人资格（即审查其是不是按国家规定审批程序成立的经济组织，有无法人章程，有无营业执照和法定的地址）；二看法人是不是作为从事自己的业务而签订经济合同的当事人；三看签约代表人是否有法定代表人的“授权委托书”。若有，再看“授权委托书”是否详细写明委托事项和委托权限。通过“三看”，得到肯定回答的，即具有合法资格。

2、审查合同的对方当事人有无履约能力。

所谓履约能力，是指对方履行合同所约定事项的能力（包括资金、信用、技术水平、生产能力、原材料和能源的供应、产品质量、工艺流程等情况）。要做到“四调查”：①看签约方的身份证、工作证等证件；②与签约者当面洽谈，进行现场观察；③通过各种形式调查对方的姓名、单位、住所、单位隶属关系、经济性质、资金、设备、技术能力、业务范围等；④必要时，用函电等方式调查对方的上级单位或向工商行政管理部门查询情况。

3、审查合同的内容（条款）是否符合国家的法律和政策的要求，是否符合国家利益和社会公共利益。

对以下五方面无效合同不能与对方签订：以欺诈、协迫的手段签订合同，损害国家利益的合同；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同；以合法形式掩盖非法目的的合同；损害社会公共利益的合同和违反法律、行政法规的强制性规定的合同。

4、审查合同的签订是否遵循“平等原则、自愿原则，公平原则，诚实信用原则，遵守法律、不得损害社会公共利益的原则”。

在买卖合同中，双方当事人享有权利，同时也承担义务，权利和义务是对等的，除非法律有特别规定，任何一方不得只享有权利，不承担义务。

5、审查合同的内容（条款），如标的、数量和质量、价款或酬金、结算方法、履行的期限、地点、方式、违约责任、其他必备的条款是否齐全、完整、明确、详尽。

采用示范文本的，应对照示范文本逐条审查是否填写清楚；双方协商议定的条款，要审查保证条款是否齐全、内容是否具体、是否便于操作。比如，看产品质量的条款是否包括技术标准、性能标准，是否写明具体的标准代号。对在安装运转后才能发现内在质量问题的产品，审查是否在合同中具体规定了提出异议的条件和时间限定。合同的每一条款，越具体越好，审查时考虑要周到，设想要全面，要不怕繁琐，防止因主要条款不齐备引发合同诈骗事件。

6、审查合同的形式是否符合法定程序。

看手续是否齐备、文字是否确切，数字是否准确，是否采用法定计量单位，语法是否规范。合同条款应多用陈述句，慎用限制词较多的句子，以避免产生歧义，保证合同的严肃性、严密性，减少合同纠纷，有力防范合同诈骗。

还需要注意的是，如审查涉外买卖合同，除了审查上述六方面的情况外，还应审查外方当事人的公司（企业）名称、国籍、法定地址、资本总额、业务范围、公司（企业）的章程及该国或该地区注册登记的证件，公司（企业）近期的资产负债表。