有人了解印度的KYC吗？

katherine.wang
最近和一个印度客户做信用证，对方发过来一份KYC（know your client）要我们填写，还要提供公司相关文件的复印件，请教各位邦友，有做过印度的信用证的，了解这个文件的吗？
信用证
2017-04-11 3091阅读
问题/讨论
回复（6）
我要向AI提问
AI回答：
KYC（Know Your Customer）是印度金融监管机构规定的一种财务交易合规制度，旨在确保金融交易的透明度和安全性。在印度，许多金融机构和其他企业都需要遵守KYC标准。

根据印度的相关法律法规，做外贸信用证时，卖方公司需要提供一些身份证明文件，确保其诚信和符合规定。具体可以向您的印度客户咨询，了解印度政府官方文件规定的具体内容。通常，这些文件包括卖方公司资料、银行账户证明、经营执照等，不同情况下可能要求的文件会有所不同。

需要注意的是，填写KYC时应该保证提交的信息和文件是真实、准确、完整、合法有效的，同时保护公司隐私和商业机密。如果您还有其他疑问或需要更具体的帮助，请咨询您的贸易律师或专业机构。
2023-05-31
追问：
  • 泰安新华锦
    KYC=Know Your Customer, 即政府认可的身份证明、地址证明等
    2020-11-02
  • r.c
    根据印度当地税务及海关部门规定，所有包裹类货物在清关时都需要递交KYC文件。
    KYC（know your customer）,即：快件实名制，需要提供印度政府认可的收件方身份/地址证明。
    只有提交资料后，货物才能进入清关流程。
    2020-10-26
  • Mr.Q1575520796773
    印度的KYC 就相当于我们的，有部分货物是需要KYC清关的
    2019-12-05
  • 闽亚快递/李
    KYC=Know Your Customer,即政府认可的明、地址证明，
    如：副本或选民证号（VOTER ID）或永久帐号（Permanent Account Number）或驾驶执照(Driving License)。
    尊敬的客户：
    您好，接印度服务商通知，根据印度当地税务及海关部门规定，即日起，快件派送前需
    提交KYC文件(政府认可的身份识别和地址证明文件)，如派送时收件人未能提供相关KYC
    文件，将无法安排货件派送给收件人，货件将被退回当地派送点待收件人提供KYC文件
    后重新安排派送。
    所要求提供的文件根据收件人的身份类型不同而不同：
    1、收件地址为公司，最少提供两份资料：收件公司证明和收件公司地址证明（政府认
    可的身份识别和地址证明文件）
    2、收件地址为个人，需要提供一份包含收件人身份及地址的证明（政府认可的身份识
    别和地址证明文件），如果所提供证明不含有明或地址证明，则需要分开提供一
    份明，一份地址证明。
    请客户在发货前，跟收件人确认好是否能提供以上资料，并提醒收件人准备好相关资
    料。
    2017-12-07
  • einszwei
    就是防骗
    2017-04-11
  • 外贸搜索神器
    应该是验证你们公司的真实不是皮包公司之类的
    2017-04-11
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