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海外金融监管机构哪些具有含金量
美国监管机构FinCEN：美国金融犯罪执法局（United States Department of Treasure Financial Crimes Enforcement Network），隶属于美国财政部，根据《银行保密法(B...
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爱沙尼亚注册公司的流程
爱沙尼亚和中国建立外交关系，二十多年来两国经贸关系稳步发展。目前随着“一带一路”的推进，越来越多的中国企业走向国际，“一带一路”国家的政治风险、投资环境等问题就都在考虑的范围了，对此的风险评估也会更多，下面就为大家介绍“一带一路”国家之爱沙
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一文看懂香港公司指定代表人
根据香港的公司条例，特别是有关重要控制人登记册的规定，适用公司必须指定至少一名指定代表人（Designated Representative）。本文将概述代表人代表人的职责以及对指定代表人的要求。
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如何查询国外企业信息——圣文森特和格林纳丁斯
如何查询圣文森特和格林纳丁斯公司的注册信息？该国企业信息查询的方法
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一文了解美国FinCEN有关受益所有权的新报告规则--BOI报告
美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）推出了一项新的合规要求
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美国STO备案如何做到合规？
做STO发币和传统的ICO发币差别不大，也是需要个海外主体（因为大陆禁止），只不过ICO是海外的主体即可，但是STO必须是美国的主体公司才行，因为只有在美国才能做。接下来就的做法律合规以及符合SEC规定的VIE架构，这些都是需要你将美国主体
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大变动！亚马逊页面又更新
亚马逊又来一项变动，店铺页面开始显示国家位置，中国卖家的位置被赤裸裸地展示出来，引发一批同行担忧。
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卖家注意：CTA法规生效！在美注册公司需披露受益人信息
近期美国《企业透明法案》的开始生效，这意味着中国卖家需要付出更高的运营成本。
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跨境电商变局：2024年美国新法实施，亚马逊卖家身份验证新变化
作为中国卖家在美国市场的主战场之一，合规要求一直在提高，而合规成本也在持续上升。通常情况下，为了运营的便利，卖家会在美国设立公司，但今年生效的《企业透明法案》可能对卖家带来一些潜在的影响。
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澳洲AFSL监管的AR牌照申请条件
ASIC监管范围包括：（1）广泛的养老金、保险、存款和贷款行业从业机构；（2）本土各银行金融机构和在澳洲开展业务的国际银行分支机构；（3）证券、期货、外汇、金融衍生品等金融交易机构；（4）所有涉及金融产品信息咨询和服务的从业
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美国证监会SEC RIA投资顾问牌照简介
美国证监会SEC RIA（RegisteredInvestment Advisor）牌照即美国注册投资顾问，作为专业从事投资咨询业务的公司需要申请的牌照，其受美国证券交易委员会(SEC)或州证券部门监管。
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圣文森特外汇牌照注册流程
圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines由圣文森特岛以及格林纳丁斯群岛组成。隶属北美洲，位于加勒比海东部，南临特立尼达和多巴哥，北临圣卢西亚，东临巴巴多斯，西濒加勒比海。首都是金斯敦（Kingst
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加拿大Fintrac MSB金融交易牌照的应用范围有哪些？
比较热门的牌照包括美国MSB牌照，开曼CIMA牌照，澳大利亚AUSTRAC牌照，爱沙尼亚双牌照，香港MSO牌照，加拿大MSB牌照等。这些牌照为我们的金融交易市场提供了完善的监管。
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【热点】美国公司从2024年1月1日起需公开披露受益人身份信息
根据一项为企业透明度法案(Corporate Transparency Act, CTA)已于2024年1月1日正式实施。
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禁令生效！1月1日起所有美国公司务必披露主要控制人
所有出口美国市场的外贸人、在美经营的投资者或将迎来新一轮大洗牌。2024年1月1日起，美国政府立法强制所有美国公司务必披露主要控制人（BOI）。未按期合规将承担处罚，包括罚款和形式指控。
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塞舌尔FSA金融监管简介
塞舌尔共和国（RepublicofSeychelles），简称塞舌尔（Seychelles），是坐落在东部非洲印度洋上的一个群岛国家。1976年6月29日塞舌尔宣告独立，属英联邦成员。
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澳大利亚元的符号是什么？
澳大利亚元的符号是什么？货币符号是A＄。澳元由澳大利亚储备银行负责制作、发行。澳大利亚货币符号为AUD，纸币有5种面值：5元、10元、20元、50元、100元；硬币有6种面值：5分、10分、20分、50分、1元、2元。
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什么是英国FCA牌照？英国FCA外汇监管牌照介绍
英国FCA以严格苛刻的监管条件闻名，其监管牌照也是众多外汇经纪商所梦寐以求的。然而，虽然有一些平台的确持有FCA监管牌照，但却可能完全不受FCA监管。如果你不明白这个道理，那这篇文章将对你有所帮助。
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美国公司新规下个月生效，美国公司2024年1月1日起需披露受益人信息！
2024年1月1日即将生效的企业透明法案Corporate Transparency Act（简称CTA）将对机构进行新的规定，要求它们向美国财政部的金融犯罪执法网络机构（FinCEN）上报其受益所有权人信息Beneficiary O...
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申请波兰VASP数字货币牌照需要的资料
根据波兰金融市场监管法，保险和养老基金监督管理委员会和证券和交易委员会被废除。波兰部长理事会主席任命为波兰金融监管局的主席。· 3.PESA的任务和目标 · 一、任务 · 波兰金融监管局 的监管任务涵盖了银行监管、资本市场监管、保险监管、养