离岸账户打美金到大陆私人账户会受到监管了？

Jimmy8
我在上海工作，听银行的人说最近外管局也监管离岸账户,听上去怕怕的。大家有听说吗？

2013年下半年，有没有人一次性一天内 ，从离岸公司账户转账25万美金的？往5个不同的人的私人账户里打美金，每人打5万美金。或者一天内往3个人以上的私人账户各打5万美金的？

请问：

1. 离岸公司账户 转5万 美金 到境内的私人账户上，当天转5个人，每个人的私人账户上 各转 5万美金，即当天共转账25万美金，请问这种情况会受到国家的监管吗？

2. 结汇理由 写什么比较好？ 我听说个人账户上12万以上的，都要向当地的税务局主动申报个人所得税。
如果不申报，被查到了，我是什么后果？

对于这个当地税务局可能查税，如果查到，大家有什么好的建议吗？公司平时的销，普通或者据可以用于账吗？

大家也不要骗我说香港公司是离岸账户，说不受大陆的监管，这个肯定是骗人的。
离岸账户
2014-03-20 3994阅读
问题/讨论
回复（7）
  • 速结汇-Leo
    随着国内外管国外离岸账户资金来往的限制越来越严格，好多外贸商户之前用离岸账户直接收外币这样的方式受到了很严重的影响，而且现在国内针私人账户也无法正常接受外币电汇款项，那难道就无法把国外银行账户电汇款收到国内了吗？
    其实已经有很多外贸商户了解知道重庆速结汇可以实现外币无限额，无手续费用收款结汇，而且是和兴业银行合作更加的安全合法合规。
    那么问题来了，之前不是说国内私人账户不能收款无限额结汇吗？
    速结汇可以实现无限额收款电汇，是因为依托了重庆市外管局下设的认证中心机构，该机构面向全国外贸商户唯一实现了通过认证外贸金额实现收款结汇的新外汇模式，速结汇也是在这样的情况下产生的。
    2017-09-11
  • Haldan
    会有风险吧！不太清楚，可能吧！
    2015-01-19
  • Tom.Farrell
    好像听说 不能转私人账户上吧  被查到 很麻烦
    2014-03-22
  • cupching
    找钱庄，汇率还高点，给支票换现金
    2014-03-22
  • Shirley.Yang
    会有问题？??应该怎么操作啊？
    2014-03-21
  • Supratik
    是不是有洗钱的嫌疑？
    2014-03-21
  • Jimmy8
    当天转5个人? 而且每个是5W$
    我想你不是新人 就是糊涂
    2014-03-21
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