出口退税会存在哪些风险？

Sophia2
出口退税中，会遇到哪些风险问题？
进出口 退税
2020-12-17 2350阅读
问题/讨论
回复（7）
我要向AI提问
AI回答：
出口退税是为了鼓励出口贸易而设立的优惠政策，但是在申请退税过程中也存在一些风险问题：

1. 退税比例降低或者取消：政府因为各种原因对于退税比例进行调整或者取消，这将给企业带来不小的财务压力，特别是对于成本较高的产品的出口企业来说，如钢材等。

2. 资金回笼挑战：申请退税后，退税款项需要经过审批程序和银行清关程序，整个期间可能会延长一两个月，从而导致资金回笼难度大。

3. 税务审计风险：税务机关会对企业进行审计，核查企业的证明材料、产品销售情况等，如果出现问题可能会产生罚款。

4. 税务申报错误：企业在办理退税申请时，如果申报有误，容易引发税务机关的关注和修正，进而导致退税申请失败或延误。

因此，企业在申请退税时，应严格遵守税务法规，保证申报材料的真实性、准确性和完整性，提高退税申请的成功率。同时，企业应妥善规划资金流动，避免因退税申请而引起的资金周转问题。
2023-05-30
追问：
  • Rinder.Singh
    对于企业来说税务人员是不能抱着老的国家出口退（免）税法规啃的，因为国家出口退（免）税法规是会多次进行调整和梳理，如果属于学习和研究，就会可能因为对法规不熟悉而触碰了退税风险啊。还有就是企业要建立起自己的一套防范退税风险的体系，这样才能保证公司的退税相对安全。那在实际的出口过程中，要严格按照国家退税的流程来执行，比如说及时进行退税，因为退税是有时间限制的，超过退税时间，那么损失是要自己承担的。还有报海关的单据眼严格一致。
    2020-12-24
  • 陈亚査
    一般出口退税政策会经常有变动，报关单数据的提交、出口退税申报、增值税发票认证等业务流程都需要内控机制中，通过制定完善的出口退税内控机制规避风险。
    专业人员操作退税。出口退税专业性较强，对工作人员要求极高，除了具备较强的专业操作能力外，还需要具备协调能力，还要不断学习新的出口退税政策、这样出口退税工作中遇到问题才能及时解决。
    加强和相关部门的沟通合作，及时了解退税过程中的有关信息，这样遇到问题才能够及时得引导与实际操作中的帮助，规避退税工作中的风险，提升办事效率。
    2020-12-23
  • Phillip.Gencher
    出口退税申报如果不及时，会导致逾期无法申报；报关时海关编码使用不当，造成退税率低；你当期退税额是否经过增值税纳税划，以确保增加退税款而减少免抵税款。出口退税最重大的问题在于，你的货物做了出口报关六个月，但是出口未收款，,这样一来会没有核销单。这种情况会由税务局定期清理。你们企业会被要求退回已退税款，而且要补缴增值税。所以一定要记住这个时间六个月，不然的话不仅仅不能退款，还要补缴增值税，所以要及时的崔你的客户付尾款。
    2020-12-23
  • yanyi
    出口退税是国家对国内一些具有进出口权利的企业的一种鼓励政策，但是往往会有好多企业利用这一点来骗取进出口退税，那国家对这一块也是严厉打击的。一般大企业容易引起骗税，有一些是不注意的时候发生的，那以下我就针对大企业的一些风险谈一谈。因为国家出口退（免）税法规多次进行调整和梳理，如果出口企业不能及时掌握和熟悉，就有可能会带来一定的税务风险。其次是财务部门与销售部门缺乏沟通合作造成的，一般大公司涉及到出口退税的部门就是财务部门与销售部门，所以要加强这两个部门的管控。
    2020-12-21
  • 敷衍怎演
    这个流程是真的太麻烦，大多数工厂其实都没有怎么进行退税的。。。
    2020-12-21
  • Mark的外贸笔记
    不搞这个，太繁琐了，而且对于做账报税单据必须清晰明了，如果缺失单据，那可能会被认为是骗退税。
    2020-12-19
  • 泰安新华锦
    出口退税作为我国的一项长期税收政策，它的实施对于促进对外贸易和国家经济增长起着十分重要的作用。出口退税涉及范围广部门多，存在的风险也大。
    信誉风险，如果若有违法行为，信用等级将会随时降级。

    防范上主要是单据的合规性检查
    1、报关单的合规：
    报关单的信息要做到准确填列，货物金额要与执行合同执行
    部门提供的商业发票金额保持一致。报关单上的其他重要信息控制点包括贸易方式，合同协议号，批准文号，提运单号，运抵国等正确填列。
    2、外汇核销单的合规：
    外汇核销单信息的时间性要求也必须达到，预计180天内无法收款的，应及时办理远期收汇证明，办理前应对远期收汇证明的收汇期限作保守的正确估计，办理后在收款时也应及时在外汇核销。
    3、其他单据的确认：
    收货方与订货方不一致，汇款方与订货方不一致的，当中涉及样品或者委托代理采购等其他事项，需要业务部门的领导签字确认。
    2020-12-18
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