美国司法部新设部门严打关税欺诈与贸易违规

美国司法部于7月14日正式宣布，设立全球贸易与商务执法部门，英文简称为GTCES，专门负责处理涉及进口、贸易及海关欺诈的刑事案件。

该部门隶属于司法部国家欺诈执法司，其前身是司法部与国土安全部在2025年8月联合组建的贸易欺诈特别工作组。官方数据显示，这一工作组在成立不到一年的时间里，累计追回、罚没及公开指控的涉案金额已突破10亿美元。此番将其升格为常设机构，意在进一步强化对贸易欺诈行为的调查与刑事追诉力度。

据公开信息，新部门的核心调查方向包括：通过虚假申报逃避关税、非法进口受管制商品、违反产品安全法规，以及规避强迫劳动禁令等。

司法部与国土安全部联合发布的执法指南明确列出多项重点违规行为，涵盖故意低报货物价值、错误申报税则编码、逃避反倾销与反补贴税、伪造原产地证明、经由第三国转运以变更货物原产地，以及虚假申请自由贸易协定优惠待遇等。

此外，利用空壳进口商逃避法律责任、报关代理协助提交虚假材料、刻意选择监管较松的口岸进行清关等操作，同样被列入重点监控范围。

在产品合规领域，执法机构还将严查伪造消费品安全及环保认证标志、隐瞒产品安全隐患、规避食品进口监管要求，以及进口未经批准或成分造假的药品与医疗器械等行为。

值得关注的是，此次执法行动的对象并不仅限于美国本土进口商。司法部明确表示，监管链条将延伸至供应链的多个环节，涵盖海外生产商、进口商、货运代理、报关企业、仓储服务商以及下游分销渠道。

对于明知存在虚假申报、低报货值、商品归类错误或原产地造假等情况，仍参与货物运输、舱位预订、单证制作或报关操作的相关方，均可能被纳入调查视野。情节严重者，或将面临走私、贸易欺诈及共谋等刑事指控。