中国银行把客户汇的款扣下了了，怎么回事

中国银行要对外汇的来源了解清楚才敢接，尤其是一些高风险地区。

来自高风险国家的收款就会这样，具体怎么处理，问你的收款银行，看需要提供什么资料才能入账以及后期出货需要注意的地方，比如出口目的国家是否有要求等等。

如果款来自OFAC名单或者FATF制裁的国家，就会这样子。

你这个应该书因为巴拿马这个国家属于高危国家吧，你需要提供一下情况说明了，需要你的客户配合提供相关的证明，因为书高风险地区的往来，所以中国银行都是比较谨慎的，你这个可以直接去柜台咨询怎么处理。我觉得可能是由于你合同上的买卖双方和实际打款方不一致吧，因为国家都对不上的，中国银行是会担心你这个可能洗钱的，如果你报关的是巴拿马，最终的目的地是墨西哥也是没有影响的，可以理解为三方贸易，所以你最好是直接中行要求你提供什么资料吧，直接去柜台咨询。

你这个情况很正常的呀，主要原因可能就是你报关的目的地和你实际打款的不是一个抬头的公司，不管你老板是不是一个，在海关和银行这边，你签订的合同和你实际上发生的业务是不同的地方的，特别是你汇款的国家还是高风险地区的，所以中国银行肯定是要查你这笔贸易往来的实际情况的，你这个情况可以直接去柜台咨询需要提供哪些资料，这个肯定是需要你的客户提供一些相关的证明的就是证明，巴拿马的公司和墨西哥的公司是一家的，实际业务是真实发生的，不会影响到你收款的。