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伊朗人通过香港公司,国内银行账户付钱,有风险吗?
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伊朗人通过香港公司,国内银行账户付钱,有风险吗?
Hyacinth.Allen
客户是伊朗,本来觉得这个客户不会成交的,因为是伊朗的。 结果这个伊朗人,找了家香港公司打钱过。 付款人抬头是: HK XXXXxx limited ; 地址:广州佛山XXX, 付款银行:华侨永亨银行(中国)有限公司 现在担心,付款公司会不会有问题,有没有什么风险之类的。 有没有类似经验的,分享下。
伊朗
付款风险
2023-08-31
1144阅读
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(6)
我要向AI提问
AI回答:
首先,需要明确的是,我是一个AI助手,不能提供任何法律或金融上的专业意见和建议。我可以为您提供一些一般性的信息。
根据您提供的信息,伊朗人通过香港公司转账给您,并使用了中国内地银行账户。这种情况可能存在一些风险,需要您谨慎考虑。以下是一些可能的风险和建议。
1. 金融制裁风险:伊朗受到来自特定国家的制裁,如果您从伊朗人那里接受付款,可能会涉及到违反相应的制裁法规。您需要确保自己的交易符合当地和国际的法律法规。
2. 资金来源不明:由于伊朗受到金融制裁,伊朗人在进行跨境支付时可能会选择不明确的方式和渠道。这可能导致资金来源不清楚,难以追溯,增加了反洗钱和反恐融资的风险。
3. 业务验证困难:在处理与伊朗人的交易时,由于受到制裁等因素的限制,您可能难以进行适当的业务验证。这可能会增加与交易相关的经营风险。
针对以上风险,您可以考虑以下建议:
1. 寻求专业意见:咨询专业律师和金融顾问,以了解与伊朗人交易的法律和金融风险,确保您的行为合法合规。
2. 进行尽职调查:对香港公司和华侨永亨银行进行尽职调查,确保它们的合法性和信誉度。
3. 确保正式合同:与伊朗人签订正式合同,明确交易双方的权益和责任,以及如发生纠纷时的解决方式。
请记住,这些只是一些一般建议,实际情况可能有所不同。建议您在进行交易之前,咨询专业团队以获得准确的法律和金融建议。
2023-08-31
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YUHAI
最佳答案
伊朗人通过香港公司,国内银行账户付钱,有风险吗?这个其实是可以的,但是重点是付款人的抬头是香港的,地址是国内的。这个不太符合常理,这个有可能是会有风险的,如果那边的账户有问题的话,那么付款给到你们的话,你们的账户也有可能会被冻结,所以这个的话还是要特别要注意的。如果是香港账户香港公司香港地址的话,那么这个其实是没有多大问题的,正常来说不会有香港公司国内地址这种情况的。所以你这个还是要跟客户说明的,如果能正常入账这些的话也是可以的。
2023-08-31
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Lyn5
付款人抬头是: HK XXXXxx limited,地址:广州佛山XXX,那其实你的担心不是没有问题的,因为这个是香港公司然后是大陆地址,所以万一付款公司那边有什么风险的话,那么收款公司这边的额账户也是会有影响的。所以你这个的话还是要特别注意一下的。可以让客户那边要不再找一下其他的账户支付也是可以的,因为伊朗那边被美国制裁,所以我们是不能直接接收来自伊朗客户的付款,哪怕我们的账户是离岸账户也最好是不要接受伊朗的付款,不然到时很有可能会影响到我们的账户。
2023-08-31
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领跑小蜜蜂
1、通过昆仑银行结算伊朗客户货款,解决伊朗收款问题。昆仑银行是中国和伊朗两国贸易的官方结算通道,昆仑银行的前身是克拉玛依市商业银行,2010年4月正式重名为昆仑银行。详情可致电咨询昆仑银行。
2、通过第三国转账。中国本身不制裁伊朗,无论进出口,伊朗作为报关单出口国或是进口国都不受影响,但是国内银行由于美元结算体系(SWIFT)因素有限制。伊朗客户通过土耳其、迪拜、新加坡等国家,或者开立于中国大陆的NRA账户、中国香港的账户等,都可以实现结算。
3、在伊朗本地和买家交易,可直接收取货款,或者在中国直接收伊朗客户的人民币。然而,伊朗对于跨境外汇转账也有限制。伊朗禁止携带超过5000美元以上的外汇或等值的其他货币出境,如果被警方查出超出该数量,超出数量将被没收,并被处以超出数量4倍的罚款。因此你方收取的货款在出境时将受到限制。
4、以货易货贸易。为解决外汇难问题,可以考虑以易货贸易为交易基础,撮合中国大陆出口方对伊朗出口形成的伊朗本币资金,专项用于中国大陆进口方对伊朗进口的采购支付,从而出口商得以人民币形式回笼资金。但此种方式需要寻找合适的进口方,或者寻找提供易货贸易服务的平台进行撮合。
2023-08-31
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催全球
联系一下佛山这家公司,看看什么情况~
看看对方是做啥的,和伊朗公司什么关系~
只要对方是正规公司,同时又不是被骗(代付款骗局),问题不大~
2023-08-31
0
0
答案由
青岛催全球信息科技有限公司
提供
“催全球”是格兰德旗下商账催收专业版块,致力于帮助广大中国企业解决各种应收账款疑难问题。格兰德成立于2006年,是第一批获得中国人民银行“企业征信业务经营备案证”的机构之一。 截至目前,催全球已累计对接了622个国内和国际的催收团队,加入了24个国际信用管理及商账联盟,服务网络遍布216个国家和地区, 累计接案超1.5万件,回款金额超6亿元。
泰安新华锦
他这个应该是找的香港的离岸公司打款,问题不大,可以做的
2023-08-31
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Bruce.Wu
伊朗由于受到美国的制裁,所以是不能直接使用美金支付,而我们跟国外贸易往来其实很大部分时候都是使用美金支付,所以我们是不能直接接收来自伊朗的付款,不然很有可能我们也会被制裁。那一般来说我们跟伊朗客户那边往来都是会使用第三方来进行支付,目前你这个问题主要是在于香港的公司名但是地址是佛山,所以这个还是很有风险的。你可以跟客户建议换一个账户支付,但是目前已收取的话,没有被冻结什么的话,那么就是正常的,可以再看看会不会有什么问题再进行解决也是可以的。
2023-08-31
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