美国客人要求KYC,能提供给客人吗?

John Smith
和客人价格谈妥,美国客人要求KYC,能提供给客人吗?
2021-11-24 1045阅读
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AI回答:
KYC(了解您的客户),是一种金融业务中常用的身份验证和反洗钱措施。根据合规要求,一些国家和地区要求进行KYC,以确保交易的可靠性和安全性。

作为中国的外贸用户,如果美国客人要求KYC,您可以根据实际情况提供相应的身份验证和资料。以下是一些可能需要提供的KYC信息:

1. 企业资料:包括公司注册文件、公司章程、商业许可证、税务登记等。
2. 业务许可:如果涉及特定行业,可能需要提供相关的行业许可证或执照。
3. 经营者身份验证:可以提供经营者的个人身份证明、护照等文件。
4. 银行和财务信息:例如,提供公司银行账户的相关证明文件,以验证与交易相关的资金流动。
5. 交易记录:提供与美国客户的历史交易记录。

具体要求可能因国家、行业和客户要求而异。您可以与美国客人沟通,了解他们对KYC的具体要求,然后根据实际情况提供合适的KYC文件和信息。

需要注意的是,您在提供KYC信息时需要保护客户的隐私和您自己的商业利益。确保仅将必要的信息提供给客户,并采取必要的安全措施以防止信息泄露。
2023-07-05
追问:
  • 澳通跨境物流
    最佳答案 这是正常要求。美国客人要求你们提供KYC其实就是想要确认你们账户的安全,没有其他的说明想法的,只有确认你们账户安全,那么他们才可以给你们打款的。因为了解KYC的都知道KYC是银行在为客户提供服务时,要对账户的实际持有人进行审查,包括一下方面的内容:① 客户识别,② 客户尽职调查,③ 深入尽职调查,④ 简化尽职调查。KYCC机制使银行更全面的评估客户的客户是否合法,并且其业务中的每个利益相关者都是真实的。
    2021-11-25
  • andy55
    KYC的外文名全称为Know your customer,是银行的一项政策,主要目的是对账户持有人的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的制度基础。了解资金来源合法性。其实这个要求是被允许的,一般客户在合作之前都是会对客户的自信情况去进行调查的,一般是供应商会对付款人进行调查,那么就是通过这个KYC来进行调查啊,需要对方提供他的银行KYC,让银行对账户的实际持有人进行审查,以确认账户持有人或者实际收益人的客户是否存在反洗钱法、反恐怖主义融资等风险存在的一种排查。
    2021-11-24
  • Karen9
    这个完全是可以满足客户的要求的呀,知道你的银行账号没有存在洗钱和反恐等活动的话,那么证明你的账户是安全的呀,所以你可以为客户提供你们的银行KYC的呀,这其实就是客户想要对你的银行账户进行一个调查的,已确认你的账户的安全性的呀,那么对你的账户是没有什么影响的,这只能说明你的客户对这个比较介意罢了,特别是美国,美国财政部长于2002年10月26日最终确定了该条例,KYC对所有美国银行都是强制性的。那你你也可以要求客户提供银行KY进行审查的呀。
    2021-11-24
  • Beata@
    是正常的要求,当然可以提供给客户,只是想确认你们的账户是安全的,说不定看完之后就马上付款了
    2021-11-24
  • rakesh
    这个完全是正常的要求的呀,没有是值得担心的,因为他完全不会威胁到你个人的利益的呀,美国客人要求你们提供KYC其实就是想要确认你们账户的安全,没有其他的说明想法的,只有确认你们账户安全,那么他们才可以给你们打款的。因为了解KYC的都知道KYC是银行在为客户提供服务时,要对账户的实际持有人进行审查,包括一下方面的内容:① 客户识别,② 客户尽职调查,③ 深入尽职调查,④ 简化尽职调查。KYCC机制使银行更全面的评估客户的客户是否合法,并且其业务中的每个利益相关者都是真实的。
    2021-11-24
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