深圳货代偷逃1.09亿美元关税遭起诉

2025年可谓税务监管趋严之年，跨境贸易的账目与链路透明度要求持续提升。在此背景下，业内再次出现重大逃税案件。

美国加州联邦检察官办公室公告显示，联邦大陪审团对三家企业提起诉讼，包括一家深圳货运代理公司及两家由湾区华人经营的收货企业。指控其合谋逃避超过1.09亿美元税款，涉及反倾销税、反补贴税及其他关税，涉案货物主要为家居建材类产品。

刑事起诉之外，美国海关与边境保护局同步发出约2.225亿美元的预处罚通知。这种起诉与预罚并举的做法，明确传递出追责而非整改的执法态度。

根据公告与起诉书披露，该操作链路横跨中美两地。被诉人包括63岁的潘信勉，在湾区经营友利瓷砖云石和友利石材橱柜；53岁的中国籍王进华及其在深圳设立的物流公司；62岁的谢良华则涉及报关环节。案件时间跨度从2018年9月至2023年8月，持续五年，累计约520批货物，显示出系统化的操作路径。

该案采用多重手段形成闭环操作：首先通过第三国转运虚构原产地，将中国制造货物经马来西亚转运至美国奥克兰港，并向海关谎报为马来西亚制造，从而绕过针对中国的高额合并税率。涉案产品税率极高，石英台面341.47%，木制橱柜与盥洗台251.64%，陶瓷瓷砖更达689.50%。

其次利用空壳公司模糊进口主体，在进口文件上虚假登记美国境内进口商与收货人，但实际收货方仍为潘信勉控制的实体企业。

最后在产品归类与文件上弄虚作假，向海关提交不实分类文件。归类本是技术性工作，但当其成为降税工具且与实货不符时，极易被认定为欺诈要素。

需要说明的是，起诉书仅为指控，司法程序未完成前，被告依法推定无罪。但对行业而言，起诉书所指出的问题点更具参考价值。

2025年美国在贸易欺诈与关税规避领域明显加强执法力度。司法部与国土安全部于同年8月成立贸易欺诈工作组，年底披露的首批行动中，明确将矛头对准与中国原产货物相关的低报、错归类、洗产地等模式。

该执法方向并非无迹可寻。回顾全年，类似执法与和解案例已多次出现。例如12月披露的万向美国子公司5300万美元和解案，焦点在于错误归类及未披露反倾销税适用导致少缴税款。石英台面等高税率品类在年内被多次点名，8月Allied Stone及负责人同意支付1240万美元，7月Grosfillex则以490万美元和解，均涉及规避中国进口产品相关税费。海关在2025年多份执法与保护法案最终裁定中，持续认定通过第三国转运规避针对中国反倾销反补贴税的行为。

欧洲方面也在同步加强监管。6月报道显示，欧洲检察机关披露一起经希腊比雷埃夫斯港操作的中国进口货物欺诈网络，核心为低报错报单证导致欧盟关税与增值税巨额流失。

综合观之，2025年针对中国货品及链路的执法焦点高度集中：转口贸易、错归类、低报漏报价值，这三种情形反复出现。一旦形成可持续的复制模式，更易从合规问题滑向刑事定性。

对从业者最现实的警示在于：清关环节不可简单外包。税负越敏感的品类，越需掌握关键文件。货物来源、申报品类、价值认定、进口主体，这些环节一旦无法清晰交代，风险将从成本问题升级为生存问题。