为什么选择加拿大MSB？
B.监管机构对跨国经营的公司很友好
C.不严格的本地存在要求
加拿大MSB注册要求
在加拿大成立公司
制定监管业务描述
填写申请表并完成提交
回应监管机构的澄清要求
制定合规政策
AML-CTF 政策和程序
风险评估
反贿赂和反腐败政策
制裁政策
风险偏好
其他要求
加拿大MSB：主要要求
法人实体
公司是为获得 MSB 许可证而设立的最常见的法人实体类型。您可以选择在加拿大任何省或联邦成立公司——这不会影响获得许可证的过程。
办公室
注册阶段不需要设立办事处。公司必须有合法地址，例如，可以是董事的家庭住址。不过，建议有一个商业地址。
人员
在注册阶段，应任命一名合规官 - 最好具有加拿大金融部门的经验。
受益人
您必须披露有关受益所有人的一些信息，例如姓名、出生地、居住国。
加拿大货币服务业务 (MSB) 注册/许可证：
向公众提供以下一项或多项服务：
1-Issuing or redeeming money orders（发行或兑换汇票）
2-Foreign exchange dealing（外汇交易）
3-Money transferring （汇款）
4-Pay day loans
5-Cheque cashing（支票兑现）
6-Dealing in virtual currencies （虚拟货币交易）
7-Crowdfunding platform （众筹平台）
8-Payment service provider（支付服务提供商）
9-Other（其他）
