KYC相关内容

这是正常要求。美国客人要求你们提供KYC其实就是想要确认你们账户的安全，没有其他的说明想法的，只有确认你们账户安全，那么他们才可以给你们打款的。因为了解KYC的都知道KYC是银行在为客户提供服务时，要对账户的实际持有人进行审查，包括一下方面的内容：① 客户识别，② 客户尽职调查，③ 深入尽职调查，④ 简化尽职调查。KYCC机制使银行更全面的评估客户的客户是否合法，并且其业务中的每个利益相关者都是真实的。

KYC文件是指政府认可的身份证明、地址证明，如：护照副本这类文件。主要是为了核实收件人的真实信息，以便确认进口人的信息，目前主要是用于印度市场较多。这个文件是由于以防派送的时候送错签收人，所以我们在遇到印度客户下单之后要求我们安排运输的时候，最好跟客户沟通，要求客户在我们发货之前就提供到这个文件，以便可以及时提供给到相应的派送公司，避免出现到时派送时没有及时提供到会被强制退回，这种退回的情况很有可能会产生再次派送的费用。