这是洗黑钱吗？？？

Peter21
碰到一个很奇怪的客户。国内的。 现在在谈打样的事情，样品还没好，就先让我合同。然后说下周付定金。 关于定金，本来说要含税的，后来又不要含税，最后又说【从港澳账户付美金过来】。我说我们要走正规核销的，到时我们要申请报关，他说没问题。 但是，问题来了。 【货物总价是usd100w。他说，要多汇usd40w到我们账户，到时让我们老板兑换成给他。关键问题是，他明明可以自己拿了老外的美金，自己申请退税的，如果这样，他还能多拿usd8w。然后，usd40w退换成，去掉票费用，我们还能赚rmb20w。】 我觉得很不靠谱啊。是不是在洗黑钱啊？
报关 退税 出口核销
2014-03-11 1342阅读
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回复（8）
我要向AI提问
AI回答：
根据您所提供的信息，这个交易确实存在一些风险和可疑的行为。首先，要多汇USD 40w到您的账户中，然后让您的老板换成现金支付给客户，这种行为很可能是为了掩盖非法资金的来源。其次，如果客户可以自己拿到老外的美金，并自己申请退税，为什么还要把这些款项操纵成这种复杂的形式呢？最后，提供虚假和误导性信息，例如在报关时提供虚假信息，违反了中国的出口贸易法规。

因此，我建议您非常小心对待这个交易，并确保您的企业不会参与任何非法或有风险的行为。如果您不确定这个交易是否合法和透明，请务必咨询您的财务顾问或律师。
2023-06-22
追问：
  • Need.Siddique
    还是小心点：这类事情之前就有发生过
    2014-03-12
  • 雷米
    多了40W就不用还给他了？
    2014-03-21
  • mark.villanueva
    是多汇钱过来，又不是少汇，想法在其他单里一并核销，多出的钱，跟客户谈嘛，要点手续费，公司又没吃亏，财务走一下账而已。关键是把好款的风险，多付不怕，别不付或少付，到时才真要哭
    2014-03-16
  • Donna.Frnak
    这个事吗，应该多个心眼才对，小心驶得万年船啊
    2014-03-15
  • mark.villanueva
    那就直接拒绝
    2014-03-15
  • champion_young
    确实有点担忧啊
    2014-03-14
  • Maung.Maung.Soe
    表示担忧啊
    2014-03-14
  • summer6
    那么大单子，那么快就成了？而且还要多付，多长个心眼咯，洗黑钱后果挺严重的
    2014-03-13
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