因为客户的一笔款,我们的账户被封了怎么办

Jessy2
我们一个迪拜的客户,3月份的订单,5月份交货,但因为我方供应商物料不及时以及各种原因,6月份才生产并安排验货。 验货通过后,开始催尾款,因为是出货前付清余款的。 一开始,客户说让我们先出货,然后再付款,它的款还需要一点时间才能回来,然后我们不同意,就一直拖着。 拖了一个多月,客户说:不付美金了,要付人民币过来。 我就请示主管,主管不同意,说境外支付人民币风险太高。 又拖了一个月,到了上星期,客户说:他们现在没有美金,只有人民币,而且着急出货,他们给中国很多供应商都支付了人民,没有任何问题。 然后我们就同意了客户支付人民币。 上星期我们也顺利收到了人民货款,而且是从中国**转过来的。 但是今天一大早,我们刚上班,财务就接到我们几个供应商的电话,说因为我们的原因,供应商的账号被封了。 财务去查了一下,我们的账号也被封了.....接下来要怎么办?
2021-08-24 3588阅读
问题/讨论
回复(14)
我要向AI提问
AI回答:
首先,为了解决账户被封的问题,你需要联系银行或者支付机构了解具体的原因。账户被封一般是由于违反了银行或者支付机构的规定,比如涉及到洗钱、走私等行为,或者银行怀疑账户被用于欺诈等活动。你需要向银行或者支付机构提供所需要的证据和材料,协助解决问题。

其次,你需要联系供应商并向他们解释情况,以及主动提供赔偿或者解决方案,帮助他们恢复账户的正常状态。

最后,为了避免此类问题再次发生,建议你与客户进行更加详细和充分的沟通,以确定支付方式和货币种类,并在交易过程中注意合规合法。同时,在选择供应商时也需要进行详细的审核和调查,确保供应商的经营合法、信誉良好,降低发生类似问题的风险。
2023-05-30
追问:
  • 邦友1632454179606
    很简单的事情,你的客户的钱是通过地下钱庄汇款给你的,国家掌握了地下钱庄的账户账号,只要这个账号发出的汇款都会被冻结。
    2021-09-24
  • 澳通跨境物流
    客户说给其他人汇人民币,是不是别人汇到国内账户,在换成美金汇往你们的境外账户呢?中间没有操作,不可能没问题的啊!
    2021-08-30
  • 万事达运通国际物流
    这太惨了,因为很多境外转人民币会涉嫌洗钱,所以去银行处理吧
    2021-08-27
  • 邦友1619502247513
    你这客户是迪拜的,签的合同也是从那边打钱过来,现在的问题是客户也没有委托中国的代理购买并打款人民币,但你却收到了国内的人民币转账,国家可能会判定你通过外贸交易境外洗黑钱等,风险还是蛮高的,其实你一开始就不该同意,除非你们重新签订合同,要么客户给你转账境外人民币或者让他在中国的代理帮他购买支付境内人民币。而且你一开始签的就是出口合同,收到的却是境内人民币,很矛盾。
    现在的问题要解决封号的问题还有供应商那边封号的问题,联系银行那边看怎么解决,该提供资料提供资料,该退款退款,另外联系客户那边让他配合你们解决这件事,不然会很麻烦。
    2021-08-27
  • 一颗瓜子
    先去银行,搞清楚究竟是哪个机构封的账户,然后再去那个机构了解封账户的原因。原因找到了,就好办了。
    2021-08-26
  • Afsar.Ahmed
    你们这个情况就是比较麻烦的了,你们太不谨慎了,因为境外汇款的话,如果是人民币的话,那么风险确实是比较高的呀。如果说你们现在的账户被冻结了,那么说明你们的这一笔打款真的是存在风险问题或者说是可能存在风险问题,那么在相关部门的排查国政当中发现你们的这一笔汇款有问题,所以才会将你们的账户冻结的,如果没有问题的话,那么后期是会自动解冻的。所以你现在就要打电话给银行问一问是哪个部门冻结的,然后要做出相关的说明的。
    2021-08-24
  • fred3
    账户因为收款被冻结了的话,那么证明你们的这一笔款式有问题的,或者是被怀疑有问题的,因为这个钱是只能进不能出了的,所以这个的解决办法现在就是要搞清楚账户被冻结的原因,然后针对原因去找到解决的办法。那么针对收取外汇账号被冻结的原因的话,就要问银行了,然后找到原因,一般是要到相关的公安机关交代你们的收款的具体情况的。你的这个客户是迪拜的,但是钱是从中国账户打进来的,很有可能是这种中国账户涉及洗钱行为,所以才会被冻结的。
    2021-08-24
  • evy
    账号收取客户的打款被冻结的话,那么一般要么是被银行冻结的,要么是被公安机关冻结的,这个时候肯定要到这两个地方去了解清楚,然后根据他们的具体要求去提供资料,一般就是要说明清楚你们并不知道这一笔钱的来源,你们是属于正常的外贸交易的收款,最好要有和客户的聊天截图或者往来邮件之类的资料,很有可能你这个钱是那些地下钱庄或者黄牛账户打来的,所以只有你们能说明清楚你们并没有参与洗钱活动的话,估计就是没有问题的,待处理清楚以后就会自动解封了。
    2021-08-24
  • 林文德
    首先这个你们收到了人民币货款,但是你们上班发现供应商的账号被封,并且你们的账号也被封。那么首先你们的供应商的账号被封并且说是你们的原因,那么供应商的账号被封是因为你们的付款问题,这个跟客户那边的付给你们的款其实是没有多大关系的。另外还有就是你们收到人民币货款是从中国境内转入的,那么这个是没有多大问题的。那你们先去跟银行那边联系了解具体的原因才能进行核实具体要怎么进行处理,不然自己猜也是没有解决办法的。
    2021-08-24
  • 沈妙玲
    首先境外汇人民币是没有问题的,这个是可以正常操作的,收人民币其实会更好,因为人民币没有汇率差的问题,对于我们来说就没有汇率差的损失。而且客户那边给你们付款时你们还发现是直接从中国转过来的,那么其实是没有什么问题的。并且你们的供应商账号被封是因为你们的付款原因,跟客户那边付款是没有什么多大原因的。你们公司可以马上去银行那边进行核实到底是因为什么原因导致的,这个原因是至关重要的,只有知道了原因你们才能进行下一步的解决操作。
    2021-08-24
  • 邦友1559524786626
    先去银行核实究竟是哪个单位要求封你们账号的,再联系该单位看怎样能尽快处理。不一定是迪拜客人的问题的。
    2021-08-24
  • 海马出海
    带着被冻卡持有人先去银行问一下是哪个地方把卡给冻了,问清什么时间给冻的,几个地方给冻得,大约什么时候能解开,如果他说可能会续冻,先给冻卡的派出所或者公安局打个电话问问,可能得去冻卡的地方跑一趟。
    2021-08-24
  • Beata@
    你们的账户被封?
    第一:最常见的原因就是客户的人民币来路有问题,但是不是说客户在做什么不合法的事情哈,找的换钱的渠道是有很大的问题的,也许客户自己都不知道。需要你们公司的开户的人去银行了解一下。询问一下冻结的原因,要冻结多久,之前我们公司也是这样子,冻结了半年,半年之后解封了。
    第二:还有就是一些在平台找到中国这边的供应商,说什么让我们代付款之类的,之前我们公司老板就遇到过,账户也是被冻结了。就有这样子的人买家希望卖家作为中国的代理,转给其他中国的供应商,之后在什么什么的给你一定的佣金,这一想,太好了,自己收到了全款还能得到佣金,谁都想要。但是往往是骗局,货款公司找上你,说什么自己遭遇钓鱼,钱被黑了进了对方的账户,报警啥的。而把剩下的其他的供应商。很亏很亏啊。

    在给你分享一个,以后注意,上个月,我邮箱被黑了,正好有一票谈好的订单,客户正在向我们要付款账户,之后黑我邮箱的人就给我客户发的一封邮件,改了付款账户的信息,1万多美金就被盗走了。骗子都是无视无时无刻的想尽办法骗人。

    你的情况,你最好让开户人去银行了解一下,很重要,之后详情跟你供应商说一下。
    2021-08-24
  • candice4
    那其实客户那边是境内付款给你们,其实按照道理来说是没有什么问题的。并且你们收到了货款,但是你们上班的时候发现很多供应商的电话说因为你们导致他们的银行账号被封了,那么其实这个肯定是有问题的,但是供应商的账号被封是跟你们的付款有问题,跟客户给你们的付款是没有多大问题的。那么你们应该先去查一下到底是因为什么原因导致的封号,是否可以解封?要怎么进行具体操作。这个是可以直接跟你们的银行核实清楚的,按照银行的指示去进行操作的。
    2021-08-24
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