伊朗第三方收款问题求助

新谈了一个伊朗客户，打算通过迪拜付款，物流方面的单证也可以做到，有两个问题请各位大神指点一下： 1：银行需要买家的一系列信息，比如法人信息，还有流水背景资料等，（如果买家公司股东有伊朗人这种可以吗） 2，银行需要一系列的单据才能结汇，那么就不能做发货前付清了，是不是只能做DP，能结汇成功后再给对方提单？

伊朗付款

2020-12-01 1934阅读

问题/讨论

我要向AI提问

AI回答：

关于你提出的两个问题，我的解答如下：

1. 银行需要买家的一系列信息：

伊朗受到制裁，其外贸账户存在一定的限制，通过第三方国家进行结算时，买家银行会要求提供买家公司的相关信息，包括法人信息、资金流水背景等等。如果买家公司股东有伊朗人，这个问题需要具体情况具体分析。需要注意的是，迪拜虽然可以作为第三方支付，但也需要遵守相关法规，因此对买家公司的背景信息会有一定的要求。

2. 银行需要一系列的单据才能结汇：

伊朗受到的制裁对外贸结算方式造成极大的限制，一般情况下只能使用DP（Documents against Payment）我们一般称之为“托收”，或者DA（Documents against Acceptance）也称之为“承兑交单”这两种方式来进行结算。因此，一般情况下是不能通过发货前付清方式来进行结算的。

总之，由于伊朗的国际贸易活动受到很大的限制，所以在和伊朗客户进行贸易时，建议提前了解相关的法规和具体的结算方式，并且在和客户进行沟通的时候，尽可能明确细致地说明需要提供的资料和步骤，这样可以减少双方的风险。

2023-05-30

追问：

Tak.Chui

伊朗现在应该是只能用昆仑银行收款的，国内的银行基本上都是不行的。我的一个客户那边是有首付款渠道的，现在伊朗过来的基本上都是走第三国那边走的，很多做伊朗的客户都是这么做的，就是汇率肯定比正常汇率要高一点。我觉得你可以问问你的客户客户是否可以走香港付，很多制裁国家都是走的香港付款的，就迪拜土耳其不行，需要提供提单、报关单，显示伊朗的话也结不出来。现在的管控是很严格的，一般伊朗那边的都是不行的，还有你说的DP的话，是可以做的，这个也是常用的贸易术语的。
2020-12-04
Elina.Chen

伊朗是在制裁列表中的国家，从伊朗汇款到国内银行，基本都是会被查的，国内银行需要你这边提供很多材料的，如果你的材料齐全的话，都没有什么问题的，银行按照正规擦流程查完之后，会让你这边正常结汇的，但是你资料不全的话，这笔款项就会被退回的，最安全的就是你付到香港离岸账户呀，香港离岸账户是比较安全的账户了，不受限制的。还有DP的方式是可以做的，现在也很常规的做这个贸易术语的，只是你做DP的话，需要找一家大的信誉比较好的银行才可以。
2020-12-04
ann5

你说的这个伊朗客户，因为伊朗这个国家是受制裁的，从伊朗那边付款到国内银行是把控很严格的。所以，你和客户说不要付国内银行就好啦，付香港银行什么的没有关系，付国内银行很容易被查的。dp付款方式是指：Documents against Payment即付款交单。是指代收行必bai须在进口商付清货款后，才可将商业(货运) 单据交给进口方的一种结算方式。你是可以和客户做DP付款，DP付款方式也是很常用的一种贸易术语的，但是你需要和客户那边沟通付款银行，需要比较正规信誉比较好的大银行。
2020-12-03
Paresh.Patel

从香港走呀，现在和制裁国家做生意的话，首付款都是走的香港的离岸账户的，要么就是走的第三方的平台首付款渠道，但是第三方渠道的话，汇率是肯定比正常的结汇要高的，如果你觉得这笔费用不值得支付的话，会降低你的利润的，增加成本，那么就走香港那边支付，这个你问下你的客户那边是否可以支付香港离岸账户，一般都是可以的，香港离岸账户的话，比较自由，也没有额度的限制的。DP是可以做的，我们公司经常和伊朗那边做DP贸易术语的，只是做DP的话，你要注意找一家靠谱的大一些的信誉度好的银行才可以的。
2020-12-01

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