英国公司身份验证新规定即将实施！

英国公司注册处即将推行全新的身份验证流程，旨在有力遏制企图借公司实施非法活动之人。

一、英国公司加强身份验证

长久以来，由于诈骗分子能在公司注册处毫无阻碍地设立欺诈公司，身份验证流程的缺失，导致英国企业身份盗窃现象急剧增多，众多诈骗分子借此达成非法目的。

随着《经济犯罪和企业透明度法案》即将强制要求执行必要的身份验证检查流程，企业运营的规范与安全将迎来重大变革。未来，无论是新任董事、具有重大控制权的人员，还是现任董事，甚至是代表公司行事的任何人员，身份验证都将成为硬性要求。

自2025年秋季起，新任命和新成立的公司将强制进行身份验证，身份验证不仅会成为新公司成立流程以及新任命董事和重大控制人环节的必备部分，注册处还将开启为期12个月的过渡阶段。

在此期间，现任董事和控制人都需验证身份，这一过程将作为年度确认声明提交的一部分进行。相关人员将能够通过指定的在线平台，向公司注册处验证自身身份。

二、授权企业提供服务商介绍

未来，所有第三方提供商都需要注册为授权企业服务提供商，才能提交信息并对其客户进行身份验证检查。授权企业服务提供商是受洗钱法规约束的企业，例如专业服务提供商和团体服务提供商。

1、如何注册成为授权企业服务提供商

企业内担任高级职务的个人需要完成注册流程，将其企业建立为授权企业服务提供商。申请人需要提供企业信息，并保持最新信息。个体经营者需提供其他个人信息。

成功注册后，授权企业服务提供商将收到一个新的数字帐户和身份号码。该帐户将允许他们为客户提交信息并进行身份验证检查，也帮助公司注册处确认信息来自授权来源。

注册后，可以将其他员工添加到该帐户，这些额外的员工不需要完成身份验证，但将被允许代表授权代理访问服务，包括执行身份检查。

2、注册要求

申请人在注册之前必须验证其身份。根据公司注册处的要求，要注册为授权企业服务提供商，企业必须满足特定的资格标准，例如，个体经营者可以注册，企业必须在反洗钱监管机构注册。

3、法律责任

注册后，授权代理人必须持续向反洗钱监管机构注册；将其详细信息的任何变更通知公司注册处；保存记录并根据要求提供信息。

4、身份验证指南

当授权企业服务提供商验证某人的身份时，他们必须收集此人的全名、出生日期和地址；审查验证此人身份的文件；使用身份证明文件验证技术或由经过训练的专业人员手动验证文件；通过交叉引用文件确保身份属于声称拥有该身份的人。

随着公司注册处推行新的身份验证流程以及相关法规的变革，注册公司的卖家正面临着愈发严格的合规要求。这些举措旨在进一步查验企业真实性，因此，对于近期有注册计划的卖家而言，更应尽早行动，以顺应这一重要变革，确保合规运营。