英国亚马逊账号遭严查，空壳公司成为打击重点

英国国家犯罪管理局（NCA）在7月16日发布了一项重要消息，过去一年通过加强对风险公司注册地点的调查，成功打击了1.15万家涉嫌欺诈的空壳公司。值得注意的是，就在这一消息公布后的一两天內，亚马逊英国站及其他欧洲站点的多位卖家收到了需要进行虚拟身份验证的邮件，时间上高度吻合，显然不是巧合。

此次英国国家犯罪管理局的行动并非孤立，而是联合多个重要部门，包括英国皇家税务和海关、破产服务局、金融行为监管局等。执法人员与HMRC经济犯罪监督局的官员共同进入可疑的公司场所，特别是那些疑似高风险的地址和公司代理注册机构，并对在多家英国公司中有关联的董事进行审问。调查结果令人震惊，仅在伦敦的一个地址就注册了4000到5000家公司，这些企业不仅分布在英国其他地区，还延伸至海外。

英国财务咨询专家发现，一家名为Muhammad Nadir Tech Ltd的企业在亚马逊上注册店铺销售，却关联了759家公司。这种复杂的关联关系常被用于税务欺诈，这也是英国政府此次大力打击的重要原因。

从卖家的反馈来看，此次受影响的账号并非都是新账号，其中不少是经营了一段时间的账号，既有中国账号，也有本土账号。类似的情况在2022年也曾发生，当时媒体曝出在伦敦的一家外卖店上方的简陋公寓里注册了761家中国公司，这些公司被指利用英国公司注册中的“软接触”系统进行违规操作。

那么，哪些情况容易触发此次亚马逊的账号验证呢？首先是地址异常，注册地址与实际经营地不一致，或者与NCA通报的高风险地址重合；其次是关联关系复杂，同一董事控制多家亚马逊店铺，或公司的关联结构异常；再者是税务不合规，比如未按英国VAT要求申报，或通过空壳公司转移利润等。

面对需要验证的要求，卖家需提前准备好一系列核心文件，包括公司主体证明、地址证明和税务合规文件等。随着各国对电商税务合规的重视，亚马逊对账户合规性的审查也在不断加强。对于跨境电商卖家来说，想要在市场中长期发展，合规经营已成为必然趋势。那些试图通过空壳公司走捷径的方式，不仅风险极高，一旦被查还会面临账号封禁和资金冻结等严重损失。卖家应尽快对自身账号进行全面自查，确保各环节都符合当地法规要求，以应对日益严格的监管环境。