随着全球化进程的加速和中国企业国际化步伐的不断推进，越来越多的企业选择通过境外直接投资(Outbound Direct Investment, ODI)的方式拓展海外市场。然而，由于ODI涉及国家对外经济政策的监管，企业在实际操作中往往会遇到诸多困难与挑战。本篇文章小编主要为大家简单介绍需要办理ODI备案的情况、ODI备案的流程以及不办理ODI备案的影响，希望可以更好地帮助大家。
需要办理ODI备案的情况
1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司;
2、公司需要向外投资项目进行汇款，米行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作;
3、国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户;
4、国内公司同海外公司有合作的项目或业务;
5、国内公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。
办理ODI境外投资备案的流程
1、企业需要向省级商务部门和省级发改委提交备案申请。
2、商务部负责整体审批企业境外投资事项，为符合要求的企业颁发《企业境外投资证书》。
3、发改委负责监管企业境外投资行业流向，为满足条件的企业颁发《境外投资项目备案通知书》。
4、外管局负责监管外汇登记和资金出境的相关手续。
5、在银行完成外汇登记手续。
6、完成发改委、商委、银行的登记程序后，进入支付流程。
7、向银行申请支付，需提供《境外汇款申请书》、法定代表人签署的《支付命令函》和出资入账登记等文件。
8、提供资金使用的具体计划，详细说明资金支付安排、用途和最终用途，并承诺资金已正常使用。
不办理ODI境外投资备案的影响
1、投资主体可能会被终止或停止实施境外投资并处以警告。对投资主体及有关责任人处以警告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2、如果有提供融资、担保的，依法依规处罚。金融企业为属于核准、备案管理范围，但为未取得核准文件或备案通知书的项目提供融资、担保的，由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。
3、目前在实际操作中，影响大的是外汇进出受限。如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准，投资资金将无法通过银行顺利汇出，无法完成投资工作。另外，如果境外公司的利润分利等，也无法通过银行渠道汇进。
4、如果境外子公司要返程投资回大陆，如果没有办理境外投资备案手续，也无法完成返程投资，海外上市或有架构设计需求的企业和个人尤其要重视。
5、无法享受国内政府相关补贴和奖励，包括境外知识产权纠纷和“两反一保”应诉补贴等。
