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情感分析
文章导读
    XT 赠发该公司300元结汇提现抵用券,以激励这种风险防范与风控知识传播行为。经 XT 风控部门核查,自称来自阿联酋的代理商,邮箱注册地实际为尼日利亚 ,骗子很可能会在骗得外贸人公司信息后,以资质不符等理由进一步骗取钱财。

    没被骗子套路过?都不好意思说自己是乘风破浪的外贸人,在过去的日子里,XT 时不时就会公布一些骗子骗术 ,发布一些处罚公告 ,普及一些防骗妙招 ,深受外贸人喜爱!经常阅读 XT 公众号的外贸朋友们,多已练就了一副火眼金睛……

    比如:深圳市****实业有限公司,面对骗子许诺佣金要求代收货款 ,并协助转账给国内供应商的合作需求,他一连串的灵魂拷问丢过去,骗子都招架不住~他还将自己与骗子过招的过程,分享给了更多的外贸人!

    XT 赠发该公司300元结汇提现抵用券,以激励这种风险防范与风控知识传播行为。

    今后,有此类风险防范传播案例的客户,XT 会在评估后给予发券激励 ,大家共同创造一个安全的外贸交易环境!来感受一下 XT 风控十级学者的灵魂拷问吧~

    除了这位把骗子怼到怀疑人生的客户,还有一些 XT 客户警惕性极强,遇到可疑交易第一时间就反馈到 XT 风控部门,一起来看看他们是如何与骗子周旋的(含8月最新型外贸欺诈案例)!

    深圳市ZXN科技有限公司8月12日下午5点,外贸人 A 向 XT 风控部门发来一封邮件并附上 WhatsApp 聊天截图:

    骗子表示想先下一笔样品单,他需要确认 A 是否能遵守“他们”公司的业务条款,A 追问是什么业务条款,骗子回复“我们”之前在中国代理帮助收款,并转账给“我们”在中国的其他供应商,可是最近代理费上涨,“我们”无力承担,希望你可以做“我们”的代理,因为“我们”也会向你采购,代理费之前是5%,我们希望你仍然可以按5%来收取,这样“我们”才能有一点利润空间,拜托了!

    看这诚恳的语气,青铜级的外贸人怕是要信了,但是王者级的外贸人一眼就看出了端倪。于是 A 要了骗子的邮箱,并回复他,我们先合作个两三次,并且我们只接收货物相应的款项,之后我们再谈代理的事情……

    外贸人 A 发邮件给 XT 风控部门后不久,就收到了邮件回复:

    经 XT 风控部门后续核查,该海外买家公司规模很小,并无招代理的可能。许诺佣金让外贸公司帮忙收款转账,这是一个常见的套路,如果外贸人真的上钩,就会有涉嫌协助洗钱的风险。随着外贸业务的日新月盛,骗子的骗术也是与时俱进日新月异,这不,广州的某外贸老板就碰到了一个自称替阿拉伯联合酋长国内政部长 ,采购防疫物资的骗子。

    广州NPS贸易有限公司8月7日下午3点,外贸人 B 向 XT 风控部门发来一封邮件:

    故事是这样开始的,客户在 LinkedIn 上收到了骗子的邮件:

    骗子表示他们接到来自阿联酋政府机构的采购单,需要采购大量的口罩和男士T恤,希望做进一步的沟通B 回复了客户的邮件:

    她表示自己可以提供口罩以及其他的医疗器械自己也在和服装工厂合作,可以提供男士T恤及其他服装,需要买家提供大致的数量及材质、口罩的认证许可以及衣服的设计图,然后再提供详细的报价并留下了自己的 WhatsApp、微信和电话号码。骗子很快作出了回复,他简要介绍了自己的公司,说他们是一家总部位于阿联酋和沙特的代理公司,为当地乃至全球买家提供商品和服务,他还详细列举了所要采购的口罩、帽子、T恤的规格等相关说明,在回复中他声称要采购200万个口罩,50万顶警帽,100万件T恤。外贸人 B 据此作出了详细报价单给到买家,1天后收到了买家的邮件:

    这次,买家表示,他的客户需要 B 在5个工作日内提供8项公司资质相关文件,从而正式确认订单并签订合同。至此,外贸人 B 心生疑虑,于是她第一时间把上述事件经过发邮件告诉 XT 风控部门,并很快得到了反馈。

    经 XT 风控部门核查,自称来自阿联酋的代理商,邮箱注册地实际为尼日利亚骗子很可能会在骗得外贸人公司信息后,以资质不符等理由进一步骗取钱财。

    以上客户都拥有极强的风险防范意识

    外贸人一定要牢记

    不代收,不转账

    买家身份多核实

    如实申报贸易相关信息

    积极配合风险审查 

    一起防范和打击外贸圈中的欺诈分子!

    原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/40598

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