骗局相关内容

打造的高大上的人设，然后靠信息差、知识差割普通人的韭菜~ 怪只能怪普通人不能奋起直追，不够努力~

这么老的“骗局”居然还有人上当受骗~ 合作的客户，一定要明确告知对方，非书面盖章文件说明，不会更换收款账户~且第一次交易时要电话沟通确认收款信息等~

不要太被动，转换角色，让对方提供一些关键信息，对对方做一些企业背调，先排除掉一些初级骗子~

病毒无疑~

最近看到不少这样的爆料，大家还是得提高警惕~

都是套路~ 这种骗子不老少，大家都当心~

全球的骗子都开始写剧本了~

遇到这两个国家的客户，坚持先款后货，不然赚的没亏的多~

贪小便宜吃大亏，这两年货代物流暴雷的太多了~

真假难辨，注意防范。。

骗子都升级了，跑领英去坑人了~

一单未付 一单又来 这种骗局一般是买家有意识地一步一步将外贸企业拖入坑里，最终将主动权牢牢掌握在自己手中，再提出打折等一系列不合理要求。 比如说，客户要求付款方式一定要做D/P，最初的几单都是很守信用的，单据到对方银行，会及时赎单。但后来付款节奏越来越慢，可外贸企业的货柜还在一个接一个地订，前面的柜子还没到港，这边又发新货柜。突然，客户说货物有问题，要求打折。 一边是钱货两空或是高昂滞港费的压力，另一边还有几个仍在海上漂的货柜，双重煎熬之下，最后业务员只得接受了客户的打折要求，平白损失了一大笔。 代付款骗局 “天使”买家下订单后竟然打了远远超过订单金额的一笔钱过来（甚至会一笔接一笔汇来更多的钱），更奇怪的是，这笔钱往往不是从买家所在的国家打来的。 此时买家说，多打的钱是希望出口商作为其在中国的代理，转给其他中国供应商的，可以支付给出口商一定比例的佣金。出口商一想这事多好，不仅自己收全了货款，还能从中赚一笔零花钱，一点风险也没有。 万万没想到的是，不久之后就有个货款汇出地的公司找上门来，说自己遭遇了钓鱼，钱被黑进了卖家的账户，并报警要求冻结出口商的账户、返还货款。而此时出口商已经按照“客户”的指示把钱转给了“其他中国供应商”。于是经侦只能冻结这个“好运”的出口商的账户，然后再进入调查阶段。此时必然会影响到出口商的正常经营。 对于这种骗局一定要警惕，我们的职能不应该是简单的“出租账户”！ 钓鱼邮件 这种骗局的诈骗方式很简单，骗子会冒充供应商，然后给外贸公司的财政发邮件，并告知公司账号有变，要把货款汇到新的账号。由于合作了许久，加上邮件信箱也是同一个，外贸公司都会把货款汇到“供应商”给的新账号里。 当真正的供应商来催债后，财务才发现已经被骗，供应商根本没有换过收款账号，更没有给他们发过邮件，仔细检查后才发现假的供应商邮件和真正供应商的邮件信箱字母几乎一样，只有两个字颠倒了顺序。 这种骗局都是骗子们精心设计过的，利用黑客手法拿到外贸公司的企业邮箱密码，然后窃取里面的信息，再创造“仿真”邮箱来诈骗。由于财务的大意，没有仔细向供应商核对是否换了账号，也没注意到邮箱地址是假冒的，导致公司损失。 假水单 这种骗局很常见，“客户”会直接找到外贸公司采购货物。下单过程很爽快，既不压价，对产品质量也没要求。 当这些“客户”下单后，他们会以支票或远期汇票的形式支付定金，然后以急需要货的理由，不断催外贸公司发货。由于沟通过程很爽快，所以供应商大多不会考虑太多就会安排发货。但是由于票据需要托收，当银行托收不成功或发现票据是伪造时，往往已经迟了，供应商的货早就发了出去，分分钟已经到了“客户”的手上。 这下货款收不回来，所谓的“客户”更加找不到人，只能用损失惨重来形容这些被骗的外贸企业。其实，早在贸易沟通的时候，外贸人就要警惕了，对于这既不压价又对产品没要求的“天上掉馅饼”的订单，也不妨多问问自己，好事为何来得如此容易？ 双簧骗局 这个骗局首先要让你知道供应商和采购商的一些资料，然后过一段时间等你都记不清了的时候他们突然下单签合同，速度之快，让人没有时间去了解他们。 当外贸公司接下单时，一定要找供应商，这个供应商可能是空壳，不一定有你要的货。因为采购商只付了30%给你，而后供应商以种种原因会要你亲自带款去提货，并且要求付更多的钱。殊不知这两方是同伙，这样他们至少可以骗到高于30%的钱，甚至达到50%。若外贸人这时候要想退出，供需双方会以你违反合同为由要索赔。 信用证骗局 有些国家（如孟加拉）要求进口必须走信用证，但他们的某些银行信用真是一塌糊涂，各种违规操作：放不放款是买家说了算，银行与买家串通，在没有不符点的即期信用证交单情况下，拖延付款时间，或在客户没有办理付款手续的情况下放单，客户提货或看货后向出口商提出质量索赔，被迫出口商降价，导致经济损失。 所以在接信用证订单时，务必做好信用证的审证工作，保证没有不符点。如发现不符点，交货之前必须改证，尤其是交货期，使之符合信用证的规定，即使客户提出接受不符点交单，也不能接受，坚持改证后发货。此外，需要给发货、交单留出充足的时间。 认证骗局 这种一般是检测、认证机构的托儿。买家谈订单时很豪爽，但是一定会强调对产品的质量要求很高，必须到他们认证的机构去做检测or认证，费用当然要出口商承担。 这种损失虽然相对于前面几种是比较小的，但也浪费了外贸人的时间与金钱。

非洲的，大订单，下的急，赊销，网站齐全，防不胜防

一、信用证软条款的表现形式 1.信用证本身存在缺陷的软条款 信用证在本质上就是一个文本，所以其性质也应与买卖文本相同或相似，即信用证应该是完整的。然而，在目前现存的国际惯例中，并没有对信用证的明确成文规定，从而导致不同银行在使用信用证的过程中没有统一的标准可以遵循。所以，在一定程度上来说，银行开出的信用证本身就存在缺陷。 2．信用证单据条款中的软条款 UCP600中明确规定，银行不检查信用证没有指定的文件，所以这里提到的文件是正确无误的文件。关于“软条款”，信用证单据要求包括这两种情况下的信用状况的文件，第一，受益人很难获得所需的信贷受益人的条款所需文件，另一种情况就是受益人不可能得到有关文件。 二、信用证软条款的特点及产生原因 1.信用证软条款的特点 （1）较强的隐藏性。首先，信用证软条款具有很强的隐藏性。因此， 在国际贸易往来中，进口商在和出口商进行谈判中很难发现软条款当中的“陷阱”，在贸易中出口商处境比较被动，甚至有可能钱货两空。所以说，软条款是一个隐蔽性较强的陷阱。 （2）信用证具有不可撤销性。在UCP600中规定，多数信用证是不可撤销的，但部分信用证可以改变信用证不可撤销性，使其成为可撤销的信用证，而信用证软条款因为落实不匹配等原因使得它很难在内部文件中有效解决。 （3）种类复杂多样。信用证软条款的种类复杂多样、千变万化，将所有的软条款进行归类整理不易。因为信用证软条款没有固定的格式，所以某些条款使出口商不能顺利进行贸易，这都可以归为信用证软条款。 2.信用证软条款产生的原因 （1）进口商想要得到更大的主动权。信用证软条款使出口商在国际贸易中获得了更大的主动权且大大的降低了贸易中的风险。进口商为了在贸易中获得更大的主动权，减少在贸易中出现问题的机率往往会主动设立某些信用证软条款，使进口商在贸易占据主动。 （2）出口商进行恶意欺诈。一般情况下进口方通过设置软条款来骗得对方的财物，此类软条款具有下面几个明显的特点：一是贸易中交易额较大；二是有强烈的诱惑力。类似的软条款往往进口商风险较大或者支付的定金较高。 （3）在国际贸易中的竞争激烈迫使出口企业接受软条款。因为经济全球化的出现使中国对外贸易的发展得到迅猛提升，贸易出口在市场经济中所占比重越来越大。但是，这也使得出口国的国内竞争更加激烈。面临着恶劣的竞争环境，为了企业的生存，虽然了解国外的企业指定的信用证软条款会给自身企业带来部分损失，但是中国的出口商只能冒着侥幸的心理接受信用证软条款。 （4）信用证缺少统一的规范管理。尽管做了更人性化的修改，使得信用证更加紧缩和更可行，但是信用证软条款的格式没有得到规范，使信用证软条款问题频频发生。 三、信用证软条款的风险防范措施 1.充分利用有效的令人认可的识别标准和识别方法 信用证软条款的问题会给进出口双方带来很大的利益损失，所以要对信用证软条款进行有效地制约及防范。首先应该对信用证软条款的种类进行明确的规定，并采取有效且高效的防范手段，把信用证软条款找出并采取有效的措施加以消除。但是，对信用证软条款进行明文规定并严格审查的希望是不切实际的，这都源于信用证软条款自身的复杂性及不可撤销性。当然，这不能说明对待软条款是无计可施的，找出软条款是防范软条款的最低标准，在识别软条款时可以按照操作规程进行严格把关，最大限度地识别并消除软条款。 2.对业务合作伙伴的信用状况进行深入调查 防范信用证软条款最高效的措施及鉴定手段就是对你的合作伙伴的信用和资金情况进行深度调查，并对需要的开证行的信用证进行调查。合作的贸易商信用度比较高，信用证软条款出现欺诈贸易的可能性会大大降低。因此在选择自己的合作伙伴时，最好避过多次发生过诈骗的国家或者地区，并且对有严格外汇管制且银行的信用不良的国家亦尽可能避过。 3.谨慎约定合同条款 信用证的开立是以贸易合同为基础的，因此谨慎商定合同的条件，可以比较有效防范信用证软条款。协议的合同条款应当严格、一致，简洁并不复杂，以免被利用。 4.对信用证格式进行统一管理 到目前为止，各个国家对于信用证没有统一的格式模板，信贷和声明的措辞内容也没有进行严格的规范。如果所有国家统一信用证格式，软条款的欺诈风险将可以大大降低。

风险还是存在的，我建议是可以出一份信用报告来看一下对方的真实资质。

我看到要点链接，心里就打个问号。鼠标移动到上面，显示的链接不是alibaba的，我就没有继续点击了。那其实你这个做法是很正确的，现在有很多这种钓鱼软件就会以各种形式来进行吸引诱惑大家去点击这些链接或者附件的，基本上只要这种陌生的上来就需要点击链接什么的话，很大概率就是钓鱼邮件的。关于这种钓鱼邮件的话，回复邮件时，如果回复的地址与发信人不同，要谨慎对待。另外对于要求提供任何关于自己隐私（如：账号名、口令、银行账号等）的邮件，要谨慎对待。

按照你这个情况来看，其实更大的可能性是客户来骗你。首先客户知道你的邮箱、知道你的WeChat这些，那么你都没有用这些发过任何发票什么的，客户怎么会付款。按照大家一个常理推断都是不太可能的事情，现在客户拿着说是你们的发票付款了这个时候就能找到你，这个不是很奇怪的事情吗？付款之后也不跟你说已经付款了，也不催你货物进度，而是没有收到货才来问你。那么一定是有问题的，你自己要保持一个警惕的状态，跟客户进行周旋，不要被骗了。

南非的客户第一次合作，一直要求100% DP at sight，首先你要知道DP at sight是指付款交单，即期付款交单，是Documents against Payment at sight的缩写，在这个付款方式下就是凭付款人对即期汇票付款，或简单地凭付款而交出单据，是代收行提示对付款人即期付款，并收妥票款后才交单给付款人的一种交单方式。那其实这个付款的方式对于你们来说风险是很大的，那你这个的话可以先去咨询一下中信保是否愿意投保，中信保就会去审核客户的信用资质，确认可以操作的话也是可以的。

香港客户那边只能港币支付，这个是骗子吗？这个客户目前也没有跟你谈其他的，可能这个只是客户那边为了方便自己的付款，并且可以有效的避免由于汇率差导致的损失。这个客户有可能只是先确认你们可以接受之后再跟你们谈具体的，不然把前面都谈好了，谈到付款方式之后你们拒绝了这种付款方式，那么前面的时间和精力就白花了。那首先你可以先确认你们是否可以接受这个付款方式，如果可以的话就跟客户谈，但是为了确保收款安全，你们可以收齐全款之后再进行出运。