求助讨论，伊朗的钱可以收吗？建行美金户，会不会被风控？

求助讨论，伊朗的钱可以收吗？建行美金户，会不会被风控？客户说通过他们的德国公司付款过来。货到时候要发伊朗。如果通过德国公司正常收美金进来，这个对我们后期有没有影响，退税，被美国关联制裁，银行风控问题。 Hi yes we are in process of collecting money for payment and getting permision from custom Firstly we should get permission from ministry of industry and then bank , all money must remit from bank side , ( of course bank also will remit it from middelman , because of sanction ) 嗨，是的，我们正在收款付款并获得海关许可首先我们应该得到工业部的许可，然后是银行，所有的钱都必须从银行汇过来，（当然银行也会从middelman汇过来，因为有制裁）。

伊朗付款风险

2022-06-21 5124阅读

问题/讨论

一颗瓜子

应该是可以，不过还是有风险，如果被发现这笔款跟伊朗有关的话。
2022-06-25
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邦友77583

伊朗客户通过德国公司付款给你们，到时货直接发伊朗，这个其实是可以的，主要是出货的话，你们最好是先出口到香港，再从香港运输到伊朗。因为你们是用国内账户收款的，到时你们要做出口报关什么的话，你实际发伊朗不能申报德国的，这个到时对于你去结汇的话可能是有影响的，所以你这个是比较麻烦的。你就可以直接出口到香港，用到香港的这个去进行结汇退税就可以。因为伊朗那边目前被制裁，如果你们直接收伊朗的款项的话是会有问题的，有可能会导致你们的账户被封号。
2022-06-23
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邦友77685

伊朗的钱是不可以直接收取的，要么就是客户用离岸账户给你们支付，要么就是你们用离岸账户收取，那其实哪怕你们用离岸账户收取有可能会对你们的账户被封。由于伊朗被制裁了，那么是不能直接使用美金这些来进行支付结算的。所以客户其实用他们的德国公司给你们支付那么这个是没有任何问题的，这个对于你们是没有什么影响的。其实这个最好是你们做EXW，直接在工厂完成交货，不用自己安排运输是最好的。当然如果要你们安排的话，其实最好是先安排到香港，再从香港安排国际运输段。
2022-06-23
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泰安新华锦

通过德国付进来是可以的，伊朗大部分都是通过第三国付汇的，这个很正常。
主要的是你这边发货的时候要找个可以出双提单的货代，在报关单、提单上不要显示出伊朗的信息，才会不影响退税
2022-06-21
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邦友81024

你们这个这么操作的话是没有问题的，因为客户是直接通过德国那边付款给你们，那么这个是没有多大问题的，伊朗之所以不能直接收取主要是因为伊朗被美国制裁了，那么如果我们直接收取伊朗的款项的话，我们的账户是有可能会被封号的，所以我们才会要求不能直接收取伊朗的款项，但是你这个这么操作是没有问题的。另外就是报关运输的问题，因为你要发货到伊朗，那么报关单是不会让你显示到德国什么的，这个有可能会影响你们的结汇，最好就是出到香港，那么这个报关单就可以让你们显示到德国了。
2022-06-21
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