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情感分析
文章导读
    加拿大MSB概述加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。申请加拿大FTR MSB要求办理您的金钱服务业务牌照MSB在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务。

    加拿大MSB概述

    加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。

    加拿大MSB向公众提供下列服务

    1外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

    2)资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

    3)兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

    申请加拿大FTR MSB要求

    办理您的金钱服务业务牌照MSB

    在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。

    合规计划程序

    全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:

    1)指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

    2)制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

    3)应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;

    4)为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

    5)每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。

    了解您的客户程序

    作为一项货币服务业务,您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR),为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户,以及进行某些额外的活动,如下所示:

    1)何时确认个人和实体的存在—货币服务企业;

    2)识别个体和确认实体存在的方法;

    3)业务关系要求;

    4)持续的监控要求;

    5)实益拥有权要求;

    6)第三方认定要求;

    7)政治人物和国际组织负责人—货币服务企业。

    牌照申请工作包括但不限于:

    1MSB牌照的金融业务方案设计

    2)准备与撰写申请材料

    3)向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

    4)申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

    5)若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

    加拿大FTR MSB牌照优势

    1)加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照

    2)加拿大MSB不需要缴纳保证金

    3)加拿大MSB牌照下牌时间快

    4)加拿大MSB投诉少,口碑好

    5)加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

    目前所有的AA类监管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的,费用最低,负面最少,是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。

    原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/34203

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