求助：找外汇中介，代付佣金给印度客户！结果中介告知我，代付方的卡被冻结！

大家好！麻烦支个招讨论一下！我是做阿里国际站，和印度客户有一笔3W+美金的订单，从阿里平台交易，正规结汇。其中1W美金是印度客户暗佣，于是找了一个做外汇生意的中介，让他代付美金。中介给我一个代付方的国内人民币账户，我转账对应人民币金额（6W+）后，对方帮我打了美金。后来印度客户美金一直没到账，询问中介得知，代付方说这笔美金转账涉嫌洗钱，被卡在中间行，同时代付方的人民币账户也被银行冻结。现在，我的人民币对方退不回，客户佣金也没收到。中介说只能等。现在该怎么做？报警的话，我找中介代付美金的行为是否合法？钱款能否追回。（注：前几天中介不知是出于良心还是什么原因，他个人先退还我人民币2.4W，钱我收了，但总感觉是想稳住我，拖这个事。不知道中介和代付方是否串通，可能是诈骗）

阿里巴巴

2022-08-15 847阅读

问题/讨论

我要向AI提问

AI回答：

很抱歉听到您遇到的问题。首先，我并不是专业法律顾问，以下是一些建议，供您参考。

1. 报警：您可以向当地警方报案，描述您与中介之间的交易过程，并提供所有相关的证据。警方将能够评估该行为是否违法，并采取进一步行动。

2. 法律咨询：咨询一位专业的律师，向其描述您的情况并提供所有相关文件和证据。律师将能够对您的权益进行分析，并给出合适的法律建议。

3. 司法途径：如果您无法通过谈判或协商解决问题，您可以选择起诉中介和代付方。这将需要您进一步寻求法律支持，并完成相关法律程序。

请注意，上述建议仅供参考，最终应根据您的具体情况和专业法律意见来决定下一步行动。

2023-07-04

追问：

广东伟益国际报关

韦法，做生意，还是要正规结付汇，你这边已经涉嫌洗外汇。。。。
2022-08-26
Hebe

我们是做阿里国际站，和印度客户有一笔3W+美金的订单，从阿里平台交易，正规结汇，但是其中1W美金是印度客户的佣金需要退回给到客户，找了一个做外汇生意的中介，让他代付美金。那其实这个钱你们是已经支付给中介那边，那中介那边的问题导致的肯定是中介自己解决的，不管什么美金转账涉及洗钱被卡在中转行什么问题，这个肯定是中介那边去自行解决的。要么就是直接退回人民币给到你们，不然的话就重新支付给到印度客户那边，你们是可以直接上门去处理的。
2022-08-31
Mayank2

找外汇中介，代付佣金给印度客户，结果中介告知我，代付方的卡被冻结。由于你这边已经支付相对应的人民币金额给到那边了，那不管是他们什么情况，都应该是中介那边自行去搞定的了，这个并不是你们的责任导致的。那么就是他们自己的账号出了问题，你应该给到那边一个解决的时间限制，比如说半个月内如果处理不了的话直接把钱退回给到你们，不然如果那边一直被冻结的话，那么你们这个款就不要付出去了。这个应该是中介那边自己想办法去解决的事情，而不是你们在担心。
2022-08-31
zhangshan

你跟中介的关系就是一个委托的关系，如果那边一直不能解决就是应该给你们退回这个款，如果那边一直不退回的话，那么你是可以去找律师来进行解决的，而不是去进行报警，警察是不管这种经济纠纷的事情的。你这个已经付出去了相对应的人民币了，那么怎么支付就是中介那边自行解决的问题，如果一直解决不了的话，那么就应该把你们的钱退回。毕竟他们根本就没有支付出去，所以你不应该担心报警合不合法，其实最好的就是上门去进行解决，给到一个处理的期限。
2022-08-31

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