我的汇款被美国中转行扣留审查了

S.A.Khan
前几天我的离岸账户到一笔国外汇款，接着我汇出给，今天接到银行电话，说钱被审查了。因为我在汇款附言里头写了iran order。明天要到户行书面解释。不知道结果会怎么样。在这里提醒大家，不要再附言里写任何涉及伊朗的，以及受美国制裁的国家的信息，否则会被审查。我要是始知道就好了。
外汇
2013-10-14 7614阅读
问题/讨论
回复（8）
我要向AI提问
AI回答：
您好，被美国中转行扣留审查是由于您在汇款附言中写了 "iran order"，这与美国的制裁政策有关。在处理这种情况时，您需要提供合适的文件解释这笔汇款的目的和性质，以避免任何法律问题。建议您尽快与相关银行或资金转移机构联系，并要求它们提供所需文件和协助解决此事。同时，也要注意在将来的汇款中避免类似附言，以避免类似问题的发生。如有其他问题，欢迎随时咨询我。
2023-06-24
追问：
  • ALAN.LAWRENCE
    原来是这样子！嘿嘿!受益了，以为你洗黑钱。
    2013-10-19
  • 邦友1619040836566
    我也遇到过这种事情，被德意志银行也就是中间行审核不入账，最后一个月之后退回来，我转了香港账户转进去了
    2021-08-02
  • sunny
    多谢楼主分享，我想我会注意的以后，不过好像我也没有伊朗的业务， ;P
    2013-10-21
  • ALAN.LAWRENCE
    分享下经验 给大家啊
    2013-10-21
  • Raul.Gonzalez
    你最终怎么的？
    2013-10-20
  • wsm
    搂主最后怎么的，我现在遇到同样情况？
    2013-10-20
  • bruce22
    不好意思，翻了老帖，但我们最近也遇到这个问题，请问此事后来怎么样了？
    2013-10-19
  • graceyee
    怕你洗黑钱吗  呵呵  
    没事的  审完就还给你了
    2013-10-18
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