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情感分析
文章导读
    根据离岸法域法律有关要求,中介机构必须对成立离岸公司的每一位董事或股东给予最基本的尽职调查。离岸基金1、 离岸基金是指不在注册地进行投资运作的基金。离岸基金的注册地通常为英属维尔京群岛、开曼群岛及百慕大等离岸群岛。

    根据离岸法域法律有关要求,中介机构必须对成立离岸公司的每一位董事或股东给予最基本的尽职调查。要求当事人根据包括英属维尔京群岛、开曼群岛、库克群岛等在内的境外注册地公司登记处所采用的尽职调查法令,声明理解并同意以下内容:

    1、为其自己及每一位董事或股东或受益人或官员或银行账户的授权签字人,向中价机构提交下以所要求的文件:

    a 个人有效护照或有效身份证复印件。

    b 公司有效登记证复印件。

    c 职业证明。

    d 住址或办公地址证明。

    2、在第1点规定的证明文件发生任何变化时,及时向注册中介机构提供最新材料。

    3、中介机构将保留第1和第2点所规定的文件以备有关注册地公司登记处抽查。

    4、中介机构将按有关注册地的尽职调查法规的要求期限继续保留第1和第2点所规定的资料。

    5、当第1、第2点所反映的信息不能满足有关要求时,中介机构可以按其备案的最新地址通知客户终止所有规定的服务。

    6、尽职调查表。

    离岸信托

    1、离岸信托是一种法律关系,个人(以下简称委托人出让人”)凭此关系将其资产(以下简称信托资产”)转让至持有和管理这些资产的其他个人或公司(以下简称受托人”),而相关利益由委托人指定的他人(以下简称受益人”)享有。信托通过签立信托契约(以下简称信托契约”)而建立。受托人受信托契约条款的约束。

    2、离岸信托的主要功能

    资产保护,有控制权的转移,资产保密,投资理财,避免遗嘱公证,延续家族财产等

    离岸基金

    1、 离岸基金是指不在注册地进行投资运作的基金。离岸基金的注册地通常为英属维尔京群岛、开曼群岛及百慕大等离岸群岛。

    2、离岸基金的主要应用形式

    私募股权投资基金(Private Equity Fund)简称PE,是指投资于非上市股权,或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。私募股权投资的资金来源,既可以向社会不特定公众募集,也可以采取非公开发行方式,向有风险辨别和承受能力的机构或个人募集资金。

    对冲基金(Hedge Fund)Hedge Fund对其投资人数无上限,所以需要申请为注册型基金(Registered Fund)便于投资与管理。豁免公司:对冲基金Hedge Fund;独立投资组合Segregated Portfolio Company-SPC豁免有限合伙:私募股权投资基金Private Equity Fund;对冲基金Hedge Fund单位信托:对冲基金Hedge Fund,常见在以日本为投资目标

    原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/32449

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