外管局打电话来查

Angela.Yoke
各位,今天接到外管局电话,要求说明资金来源,本人用了6张卡,结汇19万美金,大部分付给工厂,怎么?会不会被告偷税漏税或者洗钱?有什么后果?
2014-04-01 1159阅读
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回复(4)
我要向AI提问
AI回答:
根据中国外汇管理法规定,从境内向境外转移资金需经中国外汇管理局批准并进行备案。外管局的电话询问可能是在核查资金转移是否合规,以防止非法资金流出和洗钱行为。

如果您的资金来源合规、结汇手续正确,没有欺诈等非法行为,那么您就不用过于担心。如果您配合外管局的调查并且能够提供相关证明材料,如购汇凭证、合同等,有助于澄清事实和避免不必要的麻烦。如果有违规行为,如偷税漏税或洗钱,将会面临严重的法律后果。建议您积极与外管局沟通,尽快妥善处理此事。
2023-06-21
追问:
  • Park
    大神,你是怎么到的,19万美金,牛人。。。
    2014-04-03
  • gong
    宁波的可帮忙结汇
    2014-04-02
  • Prince.Amoat
    你有点傻了吧,你不会用其他人的,非用自己的。

    有那么大的金额,还不个离岸账号!

    这个要看 外管局严不严了,不严你说明来源即可。 严了,就不好说了。
    2014-04-02
  • jason006
    货代年年有,今年特别多。怎么到处都看到你在打广告,烦这种人
    2014-04-01
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