Tradewheel致力于为全球企业搭建便捷的数字化贸易渠道。但和所有商贸平台一样，Tradewheel同样无法杜绝诈骗行为。我们始终竭尽全力优化电商交易体验，同时提醒各位用户：发生任何资金转账前，请务必做好各项防范措施。为保障用户安全交易，我们整理归纳了诈骗分子的典型特征。请花费几分钟阅读下文，谨防落入各类常见的诈骗圈套。
常见诈骗特征与防范措施
| 诈骗类型 | 典型表现 | 防范建议 |
|---|---|---|
| 价格低得异常 | 商品报价远低于市场正常水平，低到不合常理 | 先做市场调研，价格美好得令人难以置信时，大概率不是正规交易 |
| 促销优惠陷阱 | 伪装成正规厂商，抛出极具吸引力的优惠活动套取信息 | 不要将 "提供优惠" 等同于对方可信，诈骗分子正是靠丰厚优惠引诱客户 |
| 预付款交易风险 | 要求买家预先付款，承诺交付等值或更高价值货物 | 尽量避免预付款交易；如确需预付，自行做好风险防范，平台不承担私下交易责任 |
| 异常付款方式 | 要求通过比特币等加密货币、Wickr、礼品卡、谷歌充值卡、储值卡、预付借记卡等非常规渠道付款 | 正规合作方只会采用合法合规的付款渠道，遇到此类要求基本可判定为诈骗 |
| 不切实际的交货时效 | 声称大批量跨境货物仅需 1-2 天即可送达 | 正规企业处理订单、安排物流至少需要 8-10 个工作日 |
| 拒绝线下 / 视频沟通 | 总能编造借口回避线下会面、视频通话等能暴露真实身份的沟通方式 | 警惕不愿提供真实个人信息的交易方，他们隐瞒信息是为了规避法律追责 |
| 信息前后矛盾 | 声称来自某国，但银行账户所属地区等关键信息不符 | 付款或发货前尽可能多方核实对方基础信息 |
| 伪造证件文件 | 提供虚假证件、护照等证明材料 | 向相关官方机构核验证件真伪，证件造假常与金融诈骗、信贷欺诈等犯罪关联 |
| 无法打通的联系方式 | WhatsApp 号码无法正常接通，平台资料信息模糊 | 全面核查对方线上资质，立即发起电话或视频通话核实真实性；对方不断催促仓促交易时要理性应对并举报 |
| 无对公企业账户 | 只提供个人账户收款，没有企业注册账户 | 核实交易对手是否为正规企业经营者，诈骗分子为逃避法律追责不会使用企业账户 |
| 追加折扣诱惑 | 用尽各类诱人条件拉拢客户，如报价再打折且宣称包含运费、清关费 | 多数情况下，抛出这类低价全包套餐的用户均为诈骗者 |
平台安全验证渠道
| 验证方式 | 具体操作 | 作用 |
|---|---|---|
| 邮箱认证标识 | 在 TradeWheel 应用中查看供应商是否带有邮箱认证标签 | 带有认证标签的供应商是平台审核认可的合作方 |
| 联系客服核验 | 联系平台客服部门查询卖家账号是否经过官方认证 | 可获取对方账号的官方认证状态，即便订单金额不大也建议核验 |
