塞浦路斯为外汇经纪公司提供了一个非常完善的环境。它是众所周知的,并且是欧盟获得金融许可证的首选之一。它遵循塞浦路斯金融服务机构(CySEC - 塞浦路斯证券交易委员会)实施的非常严格的规则和规定。

最低缴清资本: 〜125,000.00或730,000.00欧元,取决于许可证类型(STP或MM)

塞浦路斯的金融服务监管机构是“塞浦路斯证券交易委员会”(CySEC)。由于成为欧盟成员国,塞浦路斯完全符合欧盟金融工具指令(IMFID)要求。

塞浦路斯有两种类型的许可证适用于外汇,通常这些公司被称为CIF - 塞浦路斯投资公司:

标准许可证-approx。经纪人可以持有客户的钱,但不能自行交易;

完整许可 - 需要约730,000欧元 - 经纪人可以自行处理(做市商)。

要求:

①组织架构

②商业计划书

③商业服务咨询,适用的

④拟定商业模式,投资服务,发行活动和辅助咨询

⑤给CYSEC的费用进行咨询

⑥推行人的信息申请表

⑦董事和股东的调查问卷(两名执行董事,两名非执行董事,必须由CYSEC批准)

⑧AML(反洗钱文件)+合规官

⑨审计+法律顾问

塞浦路斯的金融服务监管机构是“塞浦路斯证券交易委员会”(CySEC)。作为欧盟成员,塞浦路斯完全符合欧盟金融工具市场指令(MiFID)

公司要求

只有一名股东(也可以是法人,无国籍限制)

2名执行董事和2名非执行董事。在居住地方面有要求

受益所有人的详细信息——向当局披露

会计要求 - 需要 定期提交会计和审计账目

当地员工 - 必需(3 名及以上)

公司设立与许可证的取得: 从5 到9个月

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/139336

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