陷阱一：客户多打款，有大坑
“多打款骗局”，这个在外贸界臭名昭著的陷阱，犹如一张精心编织的大网，不知让多少外贸企业折戟沉沙。多数外贸企业在收款时，满心欢喜地盯着到账金额，却疏忽了款项来源的合法性与背后的巨大风险。
此类骗局下，客户（骗子）通常会借口无法直接转账，由第三方代付款给外贸公司。货款打的很快，但会多打款，并借口同是中国的境内供应商A没有美金账号，急需外贸企业帮忙中转代付。毫无防备的外贸企业就这样稀里糊涂地踏入了陷阱，外贸企业扣除货款后，将余款打入骗子指定的供应商A账户，而这个账户，同样掌控在骗子手中。
当外贸企业沉浸在即将开启长期合作的美好憧憬中时，残酷的现实却如晴天霹雳般袭来。骗子迅速提走货物，而之前的第三方代付会立刻跳出来，声称是自己被骗，将钱款误打入外贸企业账户，所以向警方报案。此时，与外贸企业接触的骗子早已逃之夭夭，无影无踪。由于款项来自第三方账户，双方没有签订任何合同，外贸企业瞬间陷入涉嫌欺诈的指控之中，若不想深陷麻烦，往往只能将钱款全数退回给报案的骗子同伙。
划重点：
所以在面对大额订单，甚至超额打款时，一定要慎之又慎，如果实在拿不定注意，可以在合作前提前核实对方的身份，通过企业信用报告等途径获取合作方的信用评级、风险等级以及赊销额度，确保自己不会为他人做了“嫁衣”。
并且，不要轻易接受与贸易往来无关的中国境内外第三方代付款，如客户强硬要求，可以签署客户与第三方公司的授权证明或关联证明。外贸企业更不要参与代收款、代付款等涉及资金中转的行为。这些行为看似帮忙，实则隐藏着巨大的法律风险。一旦卷入其中，外贸企业很难说清资金的真实来源与去向，极有可能被认定为参与违法活动。就像在沼泽中行走，一旦陷入，就很难脱身。所以，要坚决远离代收代付的漩涡，确保企业资金的安全与合规。
陷阱二：假水单，“白嫖”货物
这种情况一般是“温水煮青蛙”开局，对方会先跟外贸公司成交几笔小订单，在外贸公司与自己的信任通过这几笔小订单建立起来之后，他们会再下一个大订单，但会以时效、审核等借口拖延支付货款，在交货日期（Delivery Date）即将到来、外贸公司面临违约之际，将银行水单发送给外贸公司。由于时间紧迫，而之前和对方通过小单也积累了一些信任基础，许多外贸公司未核对水单就紧急发货了。
结局自然大家能猜出来，水单是假的，货已经被提走，外贸公司钱货两空。
划重点：
对此，预防永远比补救更有效，国际贸易中的每一笔交易，一定要慎之又慎，所以，无论对方如何愤怒，如何劝说，保证款到发货是最后的原则，收到水单等凭据后，立刻交由财务仔细核验。
在客户源头方面，我们要尽量做到寻找优质且信用等级较高的采购商进行合作，在确认合作之前，实时监控其交易动向和信用等级，保证自身货物与货款的安全。
陷阱三：钓鱼邮件，骗钱
邮件沟通作为国际贸易过程中最重要的环节，也是设局的中心。中国出口商小C与经常合作的客户最近新谈了一笔大单，在确认货物相关需求后，小C将收款账号以邮件形式发送给客户，在等待收取定金时，客户私下询问：这次收款账号为啥和上次不同？
看了客户发来的邮件截图，小C才发现邮箱已被骗子黑入，而在这次的付款阶段，骗子利用自己的收款账号冒名顶替，企图骗取这笔货款，幸好这次的买卖双方都很警惕，及时核对帐户，才避免了这次的上当。
划重点：
在与客户进行交易时，除了确认邮件之外，一定要通过诸如“WeChat”、“WhatsApp”之类的即时聊天工具再次确认汇款信息。对邮箱，外贸人还应注意定期修改密码，查杀病毒，日常不要点击任何不明来源的链接或附件，以保证自己邮箱的安全。
如果外贸企业在国际贸易中不幸受骗且款项已经汇出，应立刻联系汇款行拦截汇款。如果汇款已经到了中间行甚至收款行，让汇款银行以欺诈的理由给收款银行发起汇款召回。
